潤邦股份: 關于相關臨時報告的補充及更正公告

證券代碼：002483    證券簡稱：潤邦股份       公告編號：2023-023

            江蘇潤邦重工股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月4日在《證

券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五

屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-004）、《第五屆監事會第四

次會議決議公告》（公告編號：2023-005）、《關于為子公司提供擔保的公告》

（公告編號：2023-011）、《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發

生日常關聯交易情況的公告》（公告編號：2023-017）、《關于召開2022年度股

東大會的通知》（公告編號：2023-021）。經事后核查，因工作人員疏忽，導致

公司發布的2022年度股東大會通知中審議事項遺漏了公司第五屆董事會第五次

會議和第五屆監事會第四次會議審議通過的《關于預計公司與廣州工業投資控股

集團有限公司發生日常關聯交易情況的議案》,需要對上述相關公告中所涉內容

進行補充和更正。此外，公司還需要對《關于為子公司提供擔保的公告》（公告

編號：2023-011）補充披露相關內容。具體補充及更正情況如下：

  一、《第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-004）

  “…

  二十一、審議通過《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生

日常關聯交易情況的議案》

  具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關于預

計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯交易情況的公告》。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事龍勇先生、劉茵

女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進行了回避表決。

  …”

  “…

     二十一、審議通過《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生

日常關聯交易情況的議案》

  具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關于預

計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯交易情況的公告》。

     同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事龍勇先生、劉茵

女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進行了回避表決。

  …”

  除上述相關內容更正外，原公告中的其他內容不變。

     二、《第五屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-005）

  “…

     十三、審議通過《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日

常關聯交易情況的議案》

  具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關于預

計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯交易情況的公告》。

  表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯監事左梁先生回避表

決。

  …”

 “十三、審議通過《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日

常關聯交易情況的議案》

  具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關于預

計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯交易情況的公告》。

     同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯監事左梁先生回避表

決。

  …”

  除上述相關內容更正外，原公告中的其他內容不變。

     三、《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-011）

       “…

       一、擔保情況概述

     第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各級控股子公司，下同）為相關主體新增提供擔保，該

     事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。具體擔保情況如下：

                                      被擔保人與

序號     擔保人           被擔保人             本公司的關   擔保金額      擔保用途及方式

                                         系

                南通潤邦重機有限公             公司全資子

                司（潤邦重機）               公司

                南通潤邦海洋工程裝

                                      公司全資子

                                      公司

                洋）

                                      公司全資子

                Koch Solutions GmbH   公司潤邦重

                （德國Koch公司）            機之控股孫            包括但不限于： ①為被

                                      公司               擔保人向銀行及其他機

                江蘇潤邦工業裝備有             公司全資子            構申請各類授信額度提

                限公司（潤邦工業）             公司               供擔保；②為被擔保人

                                      公司全資子            向客戶或供應商等開具

                太倉潤禾碼頭有限公             公司潤邦工            公司保函或各類機構的

                司（潤禾碼頭）               業之全資子            保函提供擔保；③為被

                                      公司               擔保人履行合同、投標

                南通潤禾環境科技有             公司全資子            等提供擔保；④為被擔

                限公司（潤禾環境）             公司               保人經營發展代為開具

                江蘇綠威環保科技股                              投標保函、履約保函、

     公司及公司控股子                         公司控股孫

     公司單獨或共同                          公司

                威）                                     等；⑤由被擔保人占用

                                      公司控股孫            擔保人銀行授信額度向

                上海格洛瑞環保科技

                                      公司綠威環            銀行申請開立銀行保

                                      保之控股子            函；⑥為被擔保人其他

                瑞）

                                      公司               因經營發展需要對外承

                                      公司控股孫            擔的責任和義務提供擔

                沾化綠威生物能源有             公司綠威環            保。

                限公司（沾化綠威）             保之控股子            擔保方式為連帶責任擔

                                      公司               保，采用包括但不限于

                                      公司控股孫            信用擔保、資產抵押擔

                蘇州市吳江綠威環保             公司綠威環            保、支付保證金等方式。

                科技有限公司                保之控股子

                                      公司

                                      公司控股孫

                上海浚馳環保科技有             公司綠威環

                限公司                   保之控股子

                                      公司

           技有限公司        公司綠威環

                        保之控股子

                        公司

                        公司控股孫

           江門市雙水綠威環保    公司綠威環

           科技有限公司       保之控股子

                        公司

                        公司控股孫

           南京綠威環保科技有    公司綠威環

           限公司          保之控股子

                        公司

           湖北中油優藝環?？?/p>

           環保）

           撫順中油優藝環保服    公司子公司

           油）           全資子公司

           菏澤萬清源環?？萍?ensp;   公司子公司

           源）           全資子公司

                        公司子公司

           南通潤啟環保服務有

           限公司（南通潤啟）

                        全資子公司

           石家莊中油優藝環保    公司子公司

           中油）          全資子公司

           宿遷中油優藝環保服    公司子公司

           油）           控股子公司

           淮安中油優藝環保服    公司子公司

           油）           全資子公司

                                （該公司其

                        公司子公司

           北控安耐得環?？萍?ensp;           他股東按持

           發展常州有限公司             股比例同比

                        參股子公司

                                例提供擔

                                保）

                        公司子公司

           岳陽市方向固廢安全

           處置有限公司

                        全資子公司

                        公司子公司

           安順中油優藝環保服

           務有限公司

                        全資子公司

     …”

     “…

     一、擔保情況概述

     第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各級控股子公司，下同）為相關主體新增提供擔保，該

     事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。具體擔保情況如下：

                                      被擔保人與

序號     擔保人           被擔保人             本公司的關   擔保金額       擔保用途及方式

                                         系

                南通潤邦重機有限公             公司全資子

                司（潤邦重機）               公司

                南通潤邦海洋工程裝

                                      公司全資子

                                      公司

                洋）

                                              公司其他股

                                              東已將其所

                                      公司全資子

                                              持有的德國     包括但不限于： ①為被

                Koch Solutions GmbH   公司潤邦重

                （德國Koch公司）            機之控股孫

                                              部股權質押     構申請各類授信額度提

                                      公司

                                              給公司，以     供擔保；②為被擔保人

                                              此向公司提     向客戶或供應商等開具

                                              供反擔保）     公司保函或各類機構的

                江蘇潤邦工業裝備有             公司全資子             保函提供擔保；③為被

                限公司（潤邦工業）             公司                擔保人履行合同、投標

                                      公司全資子             等提供擔保；④為被擔

                太倉潤禾碼頭有限公             公司潤邦工             保人經營發展代為開具

                司（潤禾碼頭）               業之全資子             投標保函、履約保函、

     公司及公司控股子

                                      公司                預付款保函、質量保函

     公司單獨或共同

                南通潤禾環境科技有             公司全資子             等；⑤由被擔保人占用

                限公司（潤禾環境）             公司                擔保人銀行授信額度向

                                              公司其他股     函；⑥為被擔保人其他

                江蘇綠威環?？萍脊?ensp;                    東按持股比     因經營發展需要對外承

                                      公司控股孫

                                      公司

                威）                            供擔?；蛳?ensp;    保。

                                              公司提供反     擔保方式為連帶責任擔

                                              擔保）       保，采用包括但不限于

                                              公司其他股     保、支付保證金等方式。

                                      公司控股孫

                上海格洛瑞環?？萍?ensp;                    東按持股比

                                      公司綠威環

                                      保之控股子

                瑞）                            供擔?；蛳?/p>

                                      公司

                                              公司提供反

                                              擔保）

                                      公司控股孫   0.3億元（該

                沾化綠威生物能源有

                限公司（沾化綠威）

                                      保之控股子   東按持股比

                  公司      例同比例提

                          供擔?；蛳?/p>

                          公司提供反

                          擔保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     蘇州市吳江綠威環保    公司綠威環

     科技有限公司       保之控股子

                          供擔保或向

                  公司

                          公司提供反

                          擔保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     上海浚馳環?？萍加?ensp;   公司綠威環

     限公司          保之控股子

                          供擔?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     蘇州盈東節能環保科    公司綠威環

     技有限公司        保之控股子

                          供擔?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     江門市雙水綠威環保    公司綠威環

     科技有限公司       保之控股子

                          供擔保或向

                  公司

                          公司提供反

                          擔保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     南京綠威環?？萍加?ensp;   公司綠威環

     限公司          保之控股子

                          供擔?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔保）

     湖北中油優藝環?？?/p>

     環保）

     撫順中油優藝環保服    公司子公司

     油）           全資子公司

     菏澤萬清源環?？萍?ensp;   公司子公司

     源）           全資子公司

     南通潤啟環保服務有    公司子公司

     限公司（南通潤啟）    中油環保之

                             全資子公司

               石家莊中油優藝環保     公司子公司

               中油）           全資子公司

                                     油環保持有

                                     該 公 司 99%

                                     股權，自然

                                     人蔡守林持

                                     有該公司1%

               宿遷中油優藝環保服     公司子公司

                                     股權，因其

                                     無擔保能

               油）            控股子公司

                                     力，故無法

                                     按持股比例

                                     同比例提供

                                     擔?；蛳蚬?/p>

                                     司提供反擔

                                     保）

               淮安中油優藝環保服     公司子公司

               油）            全資子公司

                                     （該公司其

                             公司子公司

               北控安耐得環?？萍?ensp;            他股東按持

               發展常州有限公司              股比例同比

                             參股子公司

                                     例提供擔

                                     保）

                             公司子公司

               岳陽市方向固廢安全

               處置有限公司

                             全資子公司

                             公司子公司

               安順中油優藝環保服

               務有限公司

                             全資子公司

       …”

       除上述相關內容補充外，原公告中的其他內容不變。

       四、《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯交易

     情況的公告》（公告編號：2023-017）

       “…

       一、日常關聯交易情況

       根據江蘇潤邦重工股份有限公司及其合并范圍內下屬各級子公司（以下合

     稱“公司”）生產經營需要，預計2023年度公司將與關聯方廣州工業投資控股

集團有限公司（含廣州工控下屬各級子公司，以下統稱“廣州工控”）發生日

常關聯交易，預計總金額不超過人民幣38,000萬元。公司將本著公平、公開、

公正的原則，參照市場公允價格定價，與上述關聯方簽署具體的交易協議。

權審議通過了《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯

交易情況的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，關聯

董事龍勇先生、劉茵女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進行了回避表決。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第1號——主板上市公司規范運作》、公司《關聯交易管理制度》等相關規

定，本次預計日常關聯交易事項在公司董事會的決策權限范圍內，無需提交公司

股東大會審議。

  …

  三、關聯交易主要內容

  公司向廣州工控采購商品、接受廣州工控提供的勞務等；同時公司向廣州工

控銷售商品、向廣州工控提供勞務等。雙方交易價格以同期市場價格為基準，由

交易雙方協商確定。

  上述關聯交易事項系公司日常經營業務，交易的具體價格、收付款安排和結

算方式等主要條款將在相關協議簽訂時確定。本次日常關聯交易預計事項經公司

董事會審議通過后，公司將根據實際業務開展的情況與關聯方簽訂相關協議。

  …

  五、獨立董事意見

  …

  因生產經營需要，公司擬與關聯方廣州工控發生日常關聯交易，上述日常關

聯交易事項已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，無需提交股東大會審

議，決策程序符合相關規定。公司本次預計日常關聯交易為公司正常生產經營所

需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

  …”

  “…

  一、日常關聯交易情況

  根據江蘇潤邦重工股份有限公司及其合并范圍內下屬各級子公司（以下合

稱“公司”）生產經營需要，預計2023年度公司將與關聯方廣州工業投資控股

集團有限公司（含廣州工控下屬各級子公司，以下統稱“廣州工控”）發生日

常關聯交易，預計總金額不超過人民幣38,000萬元。公司將本著公平、公開、

公正的原則，參照市場公允價格定價，與上述關聯方簽署具體的交易協議。

權審議通過了《關于預計公司與廣州工業投資控股集團有限公司發生日常關聯

交易情況的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，關聯

董事龍勇先生、劉茵女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進行了回避表決。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第1號——主板上市公司規范運作》、公司《關聯交易管理制度》等相關規

定，本次預計日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東須回避

表決。

  …

  三、關聯交易主要內容

  公司向廣州工控采購商品、接受廣州工控提供的勞務等；同時公司向廣州工

控銷售商品、向廣州工控提供勞務等。雙方交易價格以同期市場價格為基準，由

交易雙方協商確定。

  上述關聯交易事項系公司日常經營業務，交易的具體價格、收付款安排和結

算方式等主要條款將在相關協議簽訂時確定。本次日常關聯交易預計事項經公司

股東大會審議通過后，公司將根據實際業務開展的情況與關聯方簽訂相關協議。

  …

  五、獨立董事意見

  …

  因生產經營需要，公司擬與關聯方廣州工控發生日常關聯交易，上述日常關

聯交易事項已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，還將提交公司2022年度

股東大會審議，決策程序符合相關規定。公司本次預計日常關聯交易為公司正常

生產經營所需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

  …”

  除上述相關內容更正外，原公告中的其他內容不變。

五、《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）

“…

二、會議審議事項

本次年度股東大會審議事項及提案編碼列示如下：

                                            備注

提案編碼              提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        提案 3 《2022 年年度報告》及《2022 年年

        度報告摘要》

        提案 5 《關于公司 2022 年度利潤分配的議

        案》

        提案 6 《關于確認公司董事、監事 2022 年

        度薪酬的議案》

        提案 7 《關于發行股份購買資產暨關聯交易

        議案》

        提案 8 《關于減少注冊資本暨修訂<公司章

        程>的議案》

        提案 9 《關于提請股東大會授權公司董事會

        全權辦理股份回購及注銷相關事項的議案》

        提案 13《關于開展遠期外匯交易業務的議

        案》

        提案 14 《關于公司為董監高人員購買責任

        險的議案》

        提 案 15 《 未 來 三 年 股 東 回 報 規 劃

        （2023-2025 年）》

        提案 16 《關于聘任公司 2023 年度審計機構

        的議案》

        提案 17 《董事、監事和高級管理人員薪酬

        管理制度》

（1）上述第1項、第3至19項議案經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，

第2項議案經公司第五屆監事會第四次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4

月4日巨潮資訊網等指定信息披露媒體上的相關公告。公司獨立董事將在本次年

度股東大會上進行述職。

 …

附件二：

             江蘇潤邦重工股份有限公司

委托人名稱（簽名或加蓋法人股東單位印章）：

委托人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼等法定身份證明文件號碼）：

委托人證券賬戶號碼：

委托人所持公司股份性質（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份數量：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號碼：

本授權委托書的簽發日期：

本授權委托書的有效期限：

  茲全權委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召開的江蘇潤邦重工股份有限公司2022年度股東大會現場會議，并依據本授權

委托書下表所示的投票意見對會議審議的各項提案進行投票，同時代為簽署本次

會議需要簽署的相關文件。

                             備注     同意   反對   棄權

                           該列打勾 的

  提案編碼         提案名稱

                           欄目可以 投

                           票

          總議案：除累積投票提案外

          的所有提案

                      非累積投票提案

          提案 1 《2022 年度董事會

          工作報告》

          提案 2 《2022 年度監事會

          工作報告》                 √

         及《2022 年年度報告摘要》

         提案 4 《2022 年度財務決

         算報告》                √

         提案 5 《關于公司 2022 年

         度利潤分配的議案》           √

         提案 6 《關于確認公司董

         議案》                 √

         提案 7《關于發行股份購買

         資產暨關聯交易 2022 年度

         業績補償方案暨回購注銷

         股份的議案》

         提案 8《關于減少注冊資本

         暨修訂<公司章程>的議案》

         提案 9《關于提請股東大會

         授權公司董事會全權辦理

         股份回購及注銷相關事項

         的議案》

         提案 10 《關于為子公司提

         供擔保的議案》

         提案 11 《關于對外提供擔

         保的議案》

         提案 12 《關于公司向銀行

         申請授信的議案》

         提案 13 《關于開展遠期外

         匯交易業務的議案》

         提案 14 《關于公司為董監

         高人員購買責任險的議案》

         提案 15 《未來三年股東回

         報規劃（2023-2025 年）》

         提案 16 《關于聘任公司

         提案 17 《董事、監事和高

         級管理人員薪酬管理制度》

         提案 18 《資產處置管理制

         度》

         提案 19 《資產核銷管理制

         度》

…”

“…

二、會議審議事項

本次年度股東大會審議事項及提案編碼列示如下：

                                      備注

提案編碼             提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票提案

           提案 3 《2022 年年度報告》及《2022 年年

           度報告摘要》

           提案 5 《關于公司 2022 年度利潤分配的議

           案》

           提案 6 《關于確認公司董事、監事 2022 年

           度薪酬的議案》

           提案 7 《關于發行股份購買資產暨關聯交易

           議案》

           提案 8 《關于減少注冊資本暨修訂<公司章

           程>的議案》

           提案 9 《關于提請股東大會授權公司董事會

           全權辦理股份回購及注銷相關事項的議案》

           提案 13《關于開展遠期外匯交易業務的議

           案》

           提案 14 《關于公司為董監高人員購買責任

           險的議案》

           提 案 15 《 未 來 三 年 股 東 回 報 規 劃

           （2023-2025 年）》

           提案 16 《關于聘任公司 2023 年度審計機構

           的議案》

           提案 17 《董事、監事和高級管理人員薪酬

           管理制度》

           提案 20 《關于預計公司與廣州工業投資控

           議案》

 （1）上述第1項、第3至20項議案經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，

第2項議案經公司第五屆監事會第四次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4

月4日巨潮資訊網等指定信息披露媒體上的相關公告。公司獨立董事將在本次年

度股東大會上進行述職。

 …

附件二：

             江蘇潤邦重工股份有限公司

委托人名稱（簽名或加蓋法人股東單位印章）：

委托人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼等法定身份證明文件號碼）：

委托人證券賬戶號碼：

委托人所持公司股份性質（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份數量：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號碼：

本授權委托書的簽發日期：

本授權委托書的有效期限：

  茲全權委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召開的江蘇潤邦重工股份有限公司2022年度股東大會現場會議，并依據本授權

委托書下表所示的投票意見對會議審議的各項提案進行投票，同時代為簽署本次

會議需要簽署的相關文件。

                             備注     同意   反對   棄權

                           該列打勾 的

  提案編碼         提案名稱

                           欄目可以 投

                           票

          總議案：除累積投票提案外

          的所有提案

                      非累積投票提案

          提案 1 《2022 年度董事會

          工作報告》

          提案 2 《2022 年度監事會

          工作報告》                 √

          提案 3 《2022 年年度報告》

          及《2022 年年度報告摘要》       √

          提案 4 《2022 年度財務決

          算報告》                  √

          提案 5 《關于公司 2022 年

          度利潤分配的議案》             √

          提案 6 《關于確認公司董

          議案》                   √

          提案 7《關于發行股份購買

          資產暨關聯交易 2022 年度

           業績補償方案暨回購注銷

           股份的議案》

           提案 8《關于減少注冊資本

           暨修訂<公司章程>的議案》

           提案 9《關于提請股東大會

           授權公司董事會全權辦理

           股份回購及注銷相關事項

           的議案》

           提案 10 《關于為子公司提

           供擔保的議案》

           提案 11 《關于對外提供擔

           保的議案》

           提案 12 《關于公司向銀行

           申請授信的議案》

           提案 13 《關于開展遠期外

           匯交易業務的議案》

           提案 14 《關于公司為董監

           高人員購買責任險的議案》

           提案 15 《未來三年股東回

           報規劃（2023-2025 年）》

           提案 16 《關于聘任公司

           提案 17 《董事、監事和高

           級管理人員薪酬管理制度》

           提案 18 《資產處置管理制

           度》

           提案 19 《資產核銷管理制

           度》

           提案 20 《關于預計公司與

           廣州工業投資控股集團有

           限公司發生日常關聯交易

           情況的議案》

  …”

  除上述相關內容更正外，原公告中的其他內容不變，詳見更正后的《關于召

開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-024）。

  六、其他情況說明

  公司董事會就上述臨時報告補充及更正事項給投資者所帶來的不便深表歉

意，敬請廣大投資者諒解。

  特此公告。

                                   江蘇潤邦重工股份有限公司

                                        董事會

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