新 和 成: 第八屆董事會第十六次會議決議公告 環球觀察

證券代碼：002001        證券簡稱：新和成         公告編號：2023-027

               浙江新和成股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議

于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件方式發出會議通知，于 2023 年 6 月 7 日以現場結

合通訊表決的方式召開。應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，符合《公司法》

和《公司章程》的規定。會議經表決形成決議如下：

  一、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《浙江新和成股份有限

公司第四期員工持股計劃（草案）及其摘要》的議案，關聯董事胡柏藩、胡柏剡、

石觀群、王學聞、王正江、周貴陽回避表決；獨立董事發表了同意的獨立意見。

  基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，弘揚新和成“創富、均

衡、永續”的經營哲學，落實新和成“創造財富，成就員工，造福社會”的企業

宗旨。讓優秀人才和貢獻者分享公司成長成果，體現“以貢獻者為本”的分配機

制，推動員工與企業共創、共擔、共享和共富，提高員工的積極性、創造性與責

任心，增強公司凝聚力和競爭力。同時，建立起勞動者與所有者的利益共享機制，

實現公司、股東和員工利益的一致性，促進各方共同關注公司的長期、持續、健

康發展，增強市場信心。公司擬定了《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股

計劃（草案）》及其摘要。

           《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股計劃（草案）》

及其摘要符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》的相關規定。

  《第四期員工持股計劃（草案）摘要》全文詳見公司同日在指定信息披露媒

體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《第四期員工持股

計劃（草案）》全文詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的公告。

  公司將聘請律師事務所對公司第四期員工持股計劃出具法律意見書，并將在

  該議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于提請股東大會授

權董事會辦理公司第四期員工持股計劃相關事宜的議案》，關聯董事胡柏藩、胡

柏剡、石觀群、王學聞、王正江、周貴陽回避表決。

  為保證公司員工持股計劃事宜的順利進行，董事會提請股東大會授權董事會

辦理公司第四期員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：

  （一）授權董事會實施員工持股計劃；

  （二）授權董事會辦理員工持股計劃的變更和終止；

  （三）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

  （四）授權董事會辦理本員工持股計劃標的股票的過戶、鎖定和解鎖的全部

事宜；

  （五）員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法

規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調

整；

  （六）授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確

規定需由股東大會行使的權利除外。

  （七）授權董事會在法律、法規、有關規范性文件及《公司章程》允許范圍

內，辦理與本員工持股計劃有關的其他事宜。

  上述授權自公司 2023 年第一次臨時股東大會通過之日起至第四期員工持股

計劃實施完畢之日內有效。

  該議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于召開公司 2023

年第一次臨時股東大會的議案》；

  董事會同意于 2023 年 6 月 26 日 14:30 在公司一樓會議室召開公司 2023 年

第一次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場表決和網絡投票相結合的方式進

行。

   全 文 詳 見 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

   特此公告。

                                    浙江新和成股份有限公司董事會

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