全球觀察：海目星: 海目星：2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688559     證券簡稱：海目星         公告編號：2022-062

      深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 10 日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀盛五路科姆龍

科技園 B 棟三樓海目星會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         17

普通股股東所持有表決權數量                           68,263,013

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）                33.8393

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事會召集，董事長趙盛宇先生主持會議，會議采用現場投

票和網絡投票相結合表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、

會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權

     股東類型                  比例         比例             比例

                 票數               票數             票數

                           （%）       （%）            （%）

普通股            68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權

     股東類型                  比例         比例             比例

                 票數               票數             票數

                           （%）       （%）            （%）

普通股            68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權

     股東類型

                 票數        比例     票數  比例         票數  比例

                         （%）          （%）          （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意            反對             棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

               票數               票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意            反對             棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

               票數               票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意            反對             棄權

   股東類型                  比例         比例             比例

               票數               票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意            反對             棄權

   股東類型

               票數        比例     票數  比例         票數  比例

                         （%）          （%）          （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                    同意            反對             棄權

      股東類型               比例         比例             比例

               票數               票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                    同意            反對             棄權

      股東類型               比例         比例             比例

               票數               票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                    同意            反對             棄權

      股東類型               比例         比例             比例

               票數               票數             票數

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                    同意            反對             棄權

      股東類型

               票數        比例     票數  比例         票數  比例

                          （%）          （%）          （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  分析報告的議案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  補措施及相關主體承諾的議案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意            反對             棄權

      股東類型                比例         比例             比例

                票數               票數             票數

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

    理本次向特定對象發行 A 股股票具體事宜的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

                         同意              反對                 棄權

       股東類型                   比例           比例                 比例

                    票數                 票數                 票數

                              （%）         （%）                （%）

普通股              68,255,813 99.9894 7,200 0.0106             0 0.0000

    制造基地項目（一期）并簽署相關協議的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

                         同意              反對                 棄權

       股東類型                   比例           比例                 比例

                   票數                  票數                 票數

                              （%）         （%）                （%）

普通股              68,263,013 100.0000          0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                              同意                   反對                棄權

 議案

          議案名稱                      比例               比例               比例

 序號                      票數                     票數                票數

                                    （%）              （%）              （%）

        《關于公司符合向

        股票條件的議案》

        發行股票種類及面

        值

        發行方式和發行時

        間

        發行對象及認購方

        式

        定價基準日、定價

        原則及發行價格

       本次發行前公司滾

       存利潤分配安排

       募集資金數量和用

       途

       本次發行決議有效

       期

       《 關 于 公 司 2022

       年度向特定對象發

       行 A 股股票預案的

       議案》

       《關于公司向特定

       對象發行 A 股股票

       的論證分析報告的

       議案》

       《關于公司向特定

       對象發行 A 股股票

       行性分析報告的議

       案》

       《公司關于本次募

       集資金投向屬于科

       技創新領域的說明

       的議案》

       《關于公司前次募

       告的議案》

       《關于公司未來三

       年（2022 年-2024

       年）股東回報規劃

       的議案》

       《關于公司本次向

       特定對象發行 A 股

       股票攤薄即期回

       報、填補措施及相

       關主體承諾的議

       案》

       《關于提請公司股

       東大會授權董事會

       及其授權人士全權

       辦理本次向特定對

       象發行 A 股股票具

       體事宜的議案》

     公司投資新建西部            0

     總部及激光智能裝

     備制造基地項目

     （一期）并簽署相

     關協議的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代

理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、   律師見證情況

 律師：張曉楓、戴敏

  本所律師認為，公司 2022 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》

的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

 特此公告。

                深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會