環球百事通！海汽集團: 海汽集團2022年第七次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603069        證券簡稱：海汽集團        公告編號：2022-126

           海南海汽運輸集團股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 10 月 10 日

(二)    股東大會召開的地點：海南海汽運輸集團股份有限公司（海口市美蘭區

    海府路 24 號海汽大廈 5 樓 2 號會議室）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   22.3414

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事長劉海榮先生主持，本次會議采取現場投票與網絡投票

相結合的表決方式，符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》以

及相關法律、法規和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  冰、房鑫、陳海鷹、韋飛俊出席現場會議，段華友以通訊方式出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  聯交易符合相關法律法規的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  聯交易的方案的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600     0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,562,400 99.9211   32,000   0.0789        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,600   0.0804        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,600   0.0804        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600     0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 《發行股份及支付現金購買資產補充協議》的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                反對                棄權

           票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  題的規定》第四條規定的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  第 7 號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參

  與任何上市公司重大資產重組情形的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  文件有效性的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  方法選取與評估目的及評估資產狀況的相關性以及評估定價的公允性的議

  案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

      議案

      審議結果：通過

    表決情況：

     股東類型                同意                  反對                棄權

                    票數        比例（%）    票數         比例      票數        比例

                                                  （%）               （%）

          A股      40,561,800 99.9196   32,000   0.0788      600   0.0016

      宜的議案

      審議結果：通過

    表決情況：

     股東類型                同意                  反對                棄權

                    票數        比例（%）    票數         比例      票數        比例

                                                  （%）               （%）

          A股      40,561,800 99.9196   32,000   0.0788      600   0.0016

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                  反對             棄權

序號                       票數        比例（%）     票數         比例    票數   比例

                                                       （%）        （%）

          行股份及支付現

          金購買資產并募

       集配套資金暨關

       聯交易符合相關

       法律法規的議案

       案

       現金購買資產

       和面值

       依據和發行價格

       數量

       方式

       安排

       金額及發行數量

       面值及上市地點

       準日及發行價格

       方式

       現金購買資產與

       發行股份募集配

       套資金的關系

       及作價情況

       安排

       承諾情況

     定

     排

     易構成關聯交易

     的議案

     汽運輸集團股份

     有限公司發行股

     份及支付現金購

     買資產并募集配

     套資金暨關聯交

     易報告書（草案）》

     及其摘要的議案

     海南省旅游投資

     發展有限公司簽

     署附條件生效的

     《發行股份及支

     付現金購買資產

     協議》的議案

     海南省旅游投資

     發展有限公司簽

     署附條件生效的

     《發行股份及支

     付現金購買資產

     補充協議》的議案

     易構成重大資產

     重組但不構成重

     組上市的議案

     易符合《關于規范

     上市公司重大資

     產重組若干問題

     的規定》第四條規

     定的議案

     票價格波動情況

     說明的議案

     易相關主體不存

     在依據《上市公司

     監管指引第 7 號

     ——上市公司重

     大資產重組相關

     股票異常交易監

     管》第十三條不得

     參與任何上市公

     司重大資產重組

     情形的議案

     易履行法定程序

     完備性、合規性及

     提交法律文件有

     效性的議案

     易有關審計報告、

     備考審閱報告及

     評估報告的議案

     構的獨立性、評估

     假設前提的合理

     性、評估方法選取

     與評估目的及評

     估資產狀況的相

     關性以及評估定

     價的公允性的議

     案

     易攤薄即期回報

     風險提示及填補

     措施的議案

     會審議同意要約

     收購義務人免于

     發出要約的議案

     東大會授權董事

     會全權辦理本次

     交易相關事宜的

     議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

表決權的 2/3 以上通過；

三、     律師見證情況

律師：劉入江、高佳程

  公司 2022 年第七次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司

股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規

定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                       海南海汽運輸集團股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 海汽集團 臨時股東大會