【天天時快訊】爾康制藥: 第四屆監事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300267    證券簡稱：爾康制藥       公告編號：2022-033

              湖南爾康制藥股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會

議于 2022 年 10 月 26 日以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。本次會議的

通知于 2022 年 10 月 20 日以書面、郵件形式通知了全體監事。本次會議應參與

表決的監事 3 名，實際參與表決的監事 3 名。本次會議的通知、召開以及參會監

事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

  經全體監事認真審議，形成如下決議：

  一、審議通過了《2022 年第三季度報告》

  《2022 年第三季度報告》詳見中國證監會指定信息披露網站。

  監事會意見：公司編制和審核 2022 年第三季度報告的程序符合法律、行政

法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整反映了公司的實際情況，

不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  二、審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表監事

候選人的議案》

  公司第四屆監事會任期即將屆滿，現根據《公司法》等法律法規及《公司章

程》的規定進行監事會換屆選舉。公司第五屆監事會將由三名監事組成，非職工

代表監事兩名，職工代表監事一名。公司監事會提名彭清女士、李海一先生為非

職工代表監事候選人（上述監事候選人簡歷詳見《關于監事會換屆選舉的公告》），

與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事王宏先生共同組成第五屆監事會。

  第五屆監事會監事任期自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起

計算，任期三年。為確保公司監事會正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公

司第四屆監事會監事仍將繼續按照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，

忠實、勤勉履行監事義務和職責。

  監事會同意形成《關于選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》提交公司

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

                               湖南爾康制藥股份有限公司

                                  監 事 會

                               二〇二二年十月二十六日

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標簽： 爾康制藥