華神科技: 關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的公告

證券代碼：000790        證券簡稱：華神科技          公告編號：2022-056

              成都華神科技集團股份有限公司

    關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留部分

(資料圖)

              限制性股票授予價格的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  成都華神科技集團股份有限公司（以下稱“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召開第

十二屆董事會第二十五次會議、第十二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調

整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的議案》。現將有

關事項說明如下：

  一、本激勵計劃已履行的相關審批程序和信息披露情況

  （一）2021 年 10 月 26 日，公司召開第十二屆董事會第十三次會議，審議通過了

《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會

辦理股權激勵相關事宜的議案》《關于將王鐸學先生、黎友容女士、吳暉暉女士作為

公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》以及《關于提請召開 2021 年第四

次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事就《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》

是否有利于公司的持續發展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立

意見。同日，公司召開第十二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于公司<2021 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于核實公司<2021 年限制性股票激勵計劃首次

授予激勵對象名單>的議案》以及《關于將王鐸學先生、黎友容女士、吳暉暉女士作

為公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》，公司監事會對本激勵計劃的

激勵對象名單進行核實并出具了相關核查意見。

  （二）2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 5 日，公司將激勵對象姓名和職務通過

公司 OA 系統予以公示。在公示期內，公司監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象

提出的任何異議。2021 年 11 月 9 日，公司披露了《監事會關于 2021 年限制性股票激

勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

   （三）2021 年 11 月 12 日，公司 2021 年第四次臨時股東大會審議通過了《關于

<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2021 年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權

激勵相關事宜的議案》以及《關于將王鐸學先生、黎友容女士、吳暉暉女士作為公司

會被授權確定限制性股票授予日、在條件成就時向激勵對象授予限制性股票并辦理授

予限制性股票所必須的全部事宜。公司于次日披露了《關于公司 2021 年限制性股票

激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

   （四）2021 年 11 月 18 日，公司召開第十二屆董事會第十四次會議和第十二屆監

事會第十二次會議，審議通過了《關于向 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次

授予限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 11 月 18 日為首次授予日，向符合條

件的 141 名激勵對象授予 1,156 萬股限制性股票，授予價格為 2.70 元/股。公司獨立董

事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對激勵對象名單進行了核實。

   （五）2021 年 12 月 30 日，公司披露了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次

授予登記完成的公告》，公司實際向 104 名激勵對象授予 941.3 萬股限制性股票。上

市日為 2021 年 12 月 31 日。

   （六）2022 年 9 月 14 日，公司召開第十二屆董事會第二十三次會議和第十二屆

監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（修訂稿）>

及其摘要的議案》《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂

稿）>的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司監事會對

該事項發表了同意的核查意見。

   （七）2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公

司<2021 年限制性股票激勵計劃（修訂稿）>及其摘要的議案》《關于公司<2021 年限

制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

   （八）2022 年 10 月 26 日，公司召開第十二屆董事會第二十五次會議和第十二屆

監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留

部分限制性股票授予價格的議案》《關于向 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象授

予預留部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見，

認為預留授予條件已經成就，預留部分激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予

日符合相關規定。監事會對預留授予激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

  二、本次調整事由及調整結果

  鑒于公司于 2022 年 7 月 14 日實施了 2021 年年度權益分派：以公司 2021 年末總

股本 625,773,564 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.1 元人民幣（含稅）；

故公司董事會根據 2021 年第四次臨時股東大會的授權，對公司 2021 年限制性股票激

勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）預留部分限制性股票的授予價格進行調整。公司

《2021 年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（修訂稿）》”）

中規定若公司發生派息等事項，限制性股票的授予價格將根據本激勵計劃予以相應調

整，調整方法為：P＝P0-V。其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P

為調整后的授予價格。因此，調整后的預留授予價格 P＝2.70-0.01＝2.69 元/股。

  上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等

法律法規、規范性文件及《激勵計劃（修訂稿）》的有關規定，不存在損害公司及全

體股東利益的情況。

  三、本次調整事項對公司的影響

  本次對本激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的調整不會對公司的財務狀況

和經營成果產生實質性影響。

  四、獨立董事關于本次調整事項的獨立意見

  公司董事會本次對本激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的調整系公司已實

施完畢 2021 年年度權益分派，符合《管理辦法》等法律法規以及本激勵計劃中關于

調整事項的規定。本次調整內容在公司 2021 年第四次臨時股東大會對公司董事會的

授權范圍內，無需再次提交股東大會審議，調整程序合法、合規。

  因此，我們一致同意公司對本激勵計劃預留部分限制性股票的授予價格進行調整，

將預留授予價格由 2.70 元/股調整為 2.69 元/股。

  五、監事會關于本次調整事項的核查意見

  監事會認為：本次對本激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的調整符合《管理

辦法》等相關法律法規的規定以及《激勵計劃（修訂稿）》的相關規定，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  六、法律意見書結論性意見

  本次調整及預留授予已經取得了現階段必要的批準與授權，符合《管理辦法》等

法律、法規及《激勵計劃（修訂稿）》的有關規定；本次調整及預留授予情況符合《管

理辦法》等法律、法規及《激勵計劃（修訂稿）》的有關規定；公司已按照《管理辦

法》等法律法規的規定履行了現階段應當履行的信息披露義務，并將按照《管理辦法》

等法律法規的相關規定，繼續履行相應的信息披露義務。

     七、報備文件

  （一）公司第十二屆董事會第二十五次會議決議；

  （二）獨立董事關于公司第十二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；

  （三）公司第十二屆監事會第十九次會議決議；

  （四）監事會關于 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的核查意

見；

  （五）2021 年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單；

  （六）北京國楓律師事務所關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃調整及預留授

予事項的法律意見書。

  特此公告。

                       成都華神科技集團股份有限公司

                             董 事 會

                          二〇二二年十月二十八日

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標簽： 限制性股票 激勵計劃 關于調整