天天簡訊:石化機械: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：000852           證券簡稱：石化機械               公告編號：2022-062

               中石化石油機械股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

會議決定。會議召開程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司

章程等的規定。

   （1）現場會議召開時間：2022年12月6日（星期二）14:45

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間

為 2022 年 12 月 6 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2022

年 12 月 6 日下午 15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司將通過深交所

交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式

的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次表決結果為準。

  （1）于股權登記日2022年11月29日下午收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

A2 座 12 層公司會議室。

  二、會議審議事項

  （一）會議提案

                                               備注

   提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                              可以投票

  非累積投票提案

  （二）披露情況

     上述議案已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過。詳細內容請見

  公司于 2022 年 11 月 19 日發布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

  的《公司章程修訂案》。

  （三）特別說明

     上述議案為特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二

  以上通過。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續；法人股東委托代

理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東出具的授權委托書（樣本

詳見附件 2）、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等

辦理登記手續。

   （2）自然人股東登記：自然人股東出席會議應持本人身份證、股票賬戶卡、

持股憑證等辦理登記手續；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應持本

人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（樣本詳見附件 2）、委托人股票

賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續。

   （3）異地股東可以通過傳真或電子郵件方式進行登記。傳真和電子郵件以

登記時間內公司收到為準，公司不接受電話方式登記。

       會議聯系人：周艷霞 桂樨

       聯系電話：027-63496803

       傳     真：027-52306868

       郵政編碼：430205

       會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理。

   五、參加網絡投票的具體操作流程

       本 次 股 東 大 會 ，股 東 可 以 通 過 深交 所 交 易 系 統 和互 聯 網 投 票 系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。

六、備查文件

特此公告。

                    中石化石油機械股份有限公司

                           董事會

   附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為 2022 年 12 月 6 日下午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                     授權委托書

  茲全權委托          先生（女士）代表本單位（本人）出席中石化石油

機械股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并按照以下指示就下列議案投

票，如沒有做出明確投票指示，代理人有權按自己的意愿投票。

                                備注       同意 反對   棄權

                                該列打

提案編碼         提案名稱               勾的欄

                                目可以

                                投票

非累積投

 票提案

委托人簽名（章）：            委托人身份證號碼：

                     委托人持有股數：

                     委托人股東賬戶：

受托人簽名（章）：           受托人身份證號碼：

委托有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

                     委托日期：   年       月    日

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標簽： 臨時股東大會 石化機械