榮聯科技: 第六屆監事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002642       證券簡稱：榮聯科技           公告編號：2022-084

【資料圖】

              榮聯科技集團股份有限公司

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開情況

   榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第六屆監

事會第二十二次會議通知于 2022 年 12 月 24 日以書面及郵件通知的方式發出，

全體監事確認收到該通知并豁免本次監事會提前 5 日通知。第六屆監事會第二十

二次會議于 2022 年 12 月 27 日在公司 8 層會議室以現場和通訊表決的方式召開，

本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。本次監事會會議的召開符合有關

法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

   二、審議情況

   表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯監事郭海濤先生回避表決。

   公司監事會對本次日常關聯交易預計事項進行了審核，認為：本次關聯交易

的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，屬于公司日常經營的需

要，交易價格依據市場公允價格確定，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損

害公司和中小股東利益的情形。

   具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于

同意提交股東大會審議。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    經審議，本次擔保額度預計有利于下屬公司的業務開展，被擔保對象均為公

司全資子公司，生產經營正常，擔保風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公

司日常經營產生不利影響，符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關規定，符合公司

及全體股東的利益。

    《關于 2023 年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    監事會同意公司（含控股子公司）2023 年度擬向各商業銀行申請總額度不

超過人民幣 20 億元（含外幣授信）的綜合授信，包括但不限于貸款、貿易融資、

銀行承兌匯票、商業承兌匯票、商業承兌匯票保貼、信用證、票據貼現、保函、

國內信用證項下福費廷等業務。公司經營管理層根據實際經營的需要，在上述總

額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務，并同意將該議案提交股

東大會審議。總額度有效期為自公司股東大會審議通過日起 12 個月內。

    表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    監事會同意公司為進一步提高現有資金使用效率，降低財務費用，在確保不

影響日常業務開展的情況下，公司及控股子公司擬使用閑置自有資金不超過人民

幣2.5億元（含）投資安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品，不包括

向銀行等金融機構購買以匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品，并授權

公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、

協議的簽署等。

    《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、

                          《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 10 號——股份變動管理》等相關法規的最新修訂，公司擬

對《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》進行相應完

善和修訂，涉及本制度的后續各章節、條款序號以及引用其他條款的序號同步調

整順延。

   修訂后的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》

詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 榮聯科技集團股份有限公司監事會

                                     二〇二二年十二月二十八日

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