香梨股份: 新疆庫爾勒香梨股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600506        證券簡稱：香梨股份       公告編號：2023-01 號

              新疆庫爾勒香梨股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點：公司二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      公司董事、監事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席會議。會議由

董事長周恩鴻先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司

章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  生、副總經理兼財務負責人岳鵬先生列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                   反對                棄權

 股東類型                                        比例                比例

              票數        比例（%）      票數                票數

                                             （%）               （%）

      A股   91,959,824   99.7267   252,000   0.2733   0     0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                   反對                棄權

 股東類型                                        比例                比例

              票數        比例（%）      票數                票數

                                             （%）               （%）

      A股   91,979,024   99.7475   232,800   0.2525   0     0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權

 股東類型                                     比例                比例

           票數        比例（%）      票數                票數

                                          （%）               （%）

  A股    92,016,424   99.7880   195,400   0.2120   0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權

 股東類型                                     比例                比例

           票數        比例（%）      票數                票數

                                          （%）               （%）

  A股    92,016,524   99.7882   195,300   0.2118   0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權

 股東類型                                     比例                比例

           票數        比例（%）      票數                票數

                                          （%）               （%）

  A股    92,047,224   99.8214   164,600   0.1786   0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權

 股東類型                                     比例                比例

           票數        比例（%）      票數                票數

                                          （%）               （%）

  A股     92,047,224 99.8214    164,600   0.1786        0   0.0000

     審議結果：通過

表決情況：

                       同意                       反對                     棄權

     股東類型                                             比例                    比例

                  票數         比例（%）         票數                  票數

                                                      （%）                   （%）

      A股       92,047,324    99.8216     164,500     0.1784        0       0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

                                                 得票數占出席

議案

             議案名稱                   得票數          會議有效表決                是否當選

序號

                                                 權的比例（%）

        選舉岳鵬先生為第八屆董

        事會非獨立董事

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱              同意                      反對                    棄權

序號                     票數          比例（%）        票數       比例（%） 票數          比例（%）

       關于變更公司全

       稱的議案

       關于變更公司經

       營范圍的議案

       關于變更公司注

       冊資本的議案

       關于修訂《公司章

       程》的議案

       關于聘任 2022 年

       的議案

       關于聘請 2022 年

       機構的議案

       關于修訂《監事會

       案；

       選舉岳鵬先生為

       獨立董事

(四)     關于議案表決的有關情況說明

       本次股東大會第 3 項議案及第 4 項議案為特別決議事項，已經出席會議有效

表決權股份總數的三分之二以上審議通過；其他議案為普通決議議案，已經出席

會議有效表決權股份總數的二分之一以上審議通過。

       經選舉，岳鵬先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事，任職期限自本次股

東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

三、      律師見證情況

律師：魯昊源、賈琪

       本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格、召集人的

資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

   特此公告。

                                  新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

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標簽： 香梨股份 臨時股東大會 有限公司