城建發展: 城建發展第八屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：600266       證券簡稱：城建發展        公告編號：2023-1

              北京城建投資發展股份有限公司

          第八屆董事會第二十五次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

“公司”）第八屆董事會第二十五次會議在公司六樓會議室召開。會議

應到董事 6 名，實到董事 6 名。董事長儲昭武主持了會議，會議審議

通過了以下議案：

集團公司合作開發望壇棚改項目的議案

    北京城建興瑞置業開發有限公司（以下簡稱“興瑞公司”

                            ），注冊

資本 10000 萬元人民幣，系北京城建集團有限責任公司（以下簡稱“集

團公司”）的全資子公司。2016 年 6 月 7 日，公司第六屆董事會第二

十一次會議審議通過了關于合作開發望壇棚改項目的議案。公司與集

團公司合作開發望壇棚改項目，鑒于興瑞公司具體負責項目的開發建

設，集團公司將興瑞公司全權委托公司進行管理，并由公司合并報表。

具體內容詳見 2016-23、2016-24 號公告。

    為理順管理關系，同意公司收購集團公司持有的興瑞公司 100%

股權并終止與集團公司合作開發望壇棚改項目。經審計、評估，截止

值為 15,870.72 萬元，公司收購興瑞公司 100%股權的價格以評估值為

基礎確定為 15,870.72 萬元。股權收購完成后，興瑞公司成為公司的

全資子公司，公司享有望壇棚改項目全部開發收益。

   該事項涉及關聯交易，關聯董事張云棟回避表決。獨立董事胡俞

越、李明、張成思就此發表了獨立意見，認為公司收購興瑞公司 100%

股權暨終止與集團公司合作開發望壇棚改項目，有利于理順管理關

系，未發現損害公司及非關聯股東利益的情形。

   表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司2023-2號公告。

   北京城建興懷房地產開發有限公司（以下簡稱“興懷公司”）注

冊資本 5000 萬元人民幣，系北京城建集團有限責任公司（以下簡稱

“集團公司”）的全資子公司。興懷公司原持有北京城建興勝房地產

開發有限公司（以下簡稱“興勝公司”

                ）65%股權。興勝公司負責懷柔

棚改項目開發建設。公司與集團公司簽訂懷柔棚改項目合作開發協

議，集團公司將興懷公司全權委托公司進行管理，由公司合并報表。

為理順管理關系，2021 年 9 月 10 日公司第八屆董事會第四次會議審

議通過了關于收購北京城建興勝房地產開發有限公司 65%股權暨終

止與集團公司合作開發懷柔棚改項目的議案。上述事項具體內容詳見

   目前，公司收購興勝公司 65%股權工作已完成，興勝公司成為公

司所屬控股子公司。鑒于興懷公司已取得懷柔棚改項目開發收益，將

根據合作開發協議進行收益分配，為此同意公司收購集團公司持有的

興懷公司 1%股權，并通過差異化分紅政策取得合作開發收益。

  該事項涉及關聯交易，關聯董事張云棟回避表決。獨立董事胡俞

越、李明、張成思就此發表了獨立意見，認為公司通過收購興懷公司

發現損害公司及非關聯股東利益的情形。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

華公司”）競得北京市通州區永順鎮鄧家窯及永順村南部地塊土地一

級開發項目 FZX-0501-6007 地塊 R2 二類居住用地（以下簡稱“項

目”）國有建設用地使用權。為加快項目開發建設，興華公司在北京

市通州區出資設立具有獨立法人資格的項目公司，負責項目具體開發

運作。項目公司名稱為北京樾茂房地產開發有限公司，注冊資本 10

億元人民幣，興華公司以貨幣方式出資，占股權比例 100%。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  為優化管理流程，同意公司設立北京城建投資發展股份有限公司

城奧分公司。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

                北京城建投資發展股份有限公司董事會

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