麗島新材: 麗島新材：第四屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603937        證券簡稱：麗島新材            公告編號：2023-003

              江蘇麗島新材料股份有限公司

(資料圖片)

         第四屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次

會議于 2023 年 1 月 29 日在公司會議室以現場召開、現場表決加通訊表決方式召

開。會議通知已于 2023 年 1 月 20 日以專人送達、電子郵件等的形式向全體董事

發出。本次會議應出席董事 9 人，實際出席會議董事 9 人。會議由公司董事長蔡

征國先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》

的規定，會議決議合法有效。

  一、審議通過了《關于公司廠房擬征收補償的議案》。

  經表決，董事會同意公司廠房擬征收補償，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上披露的《麗島新材：關于公司廠房擬征收

補償的公告》（編號：2023-005）。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權；

  二、審議通過了《關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  經表決，董事會同意公司于 2023 年 2 月 15 日在公司會議室召開 2023 年第

二次臨時股東大會。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上披露的《麗島新材：關于召開 2023 年第

二次臨時股東大會的通知》（編號：2023-004）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                      江蘇麗島新材料股份有限公司董事會

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