智度股份: 第九屆董事會第十六次會議決議公告

                                  智度科技股份有限公司

 證券代碼：000676      證券簡稱：智度股份       公告編號：2023-002

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(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  智度科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議通知

于 2023 年 1 月 20 日以專人送達、電話或電子郵件形式發出，會議于 2023 年 1

月 30 日以通訊會議的方式召開，應到董事 5 名，參會董事 5 名，公司監事和高管

人員列席了本次會議。會議由陸宏達先生主持，會議召集和召開程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關規定，會議所作決議合法有效。

  二、會議審議情況

  經與會董事審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

  （一）《智度科技股份有限公司關于 2022 年度計提資產減值準備的議案》

  表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

  公司計提資產減值準備依據了《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定。

的資產和財務狀況，同意計提減值準備。

  （二）《智度科技股份有限公司關于回購公司股份方案的議案》

  表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

  基于對未來發展的信心和對公司價值的認可，為維護廣大投資者利益，引導長

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期理性價值投資，增強投資者信心，并進一步建立健全公司長效激勵機制，吸引和

留住優秀人才，有效推動公司的長遠健康發展，公司在考慮經營情況、財務狀況及

未來發展戰略的基礎上，擬以不低于人民幣15,000萬元且不超過人民幣30,000萬元

（均包含本數）的自有資金通過二級市場回購公司股份用于實施員工持股計劃或股

權激勵。本次回購價格不超過6.50元/股（含），具體回購數量以回購期滿時實際回

購的股份數量為準，回購期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。

  董事會授權公司管理層在法律法規規定范圍內，按照維護公司及股東利益的原

則，全權辦理本次回購股份相關事宜。授權有效期為自董事會通過本次公司回購股

份方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

  公司獨立董事對上述第（一）、（二）項議案發表了同意的獨立意見，具體內

容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有

限公司獨立董事關于第九屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

  三、備查文件

  （一）第九屆董事會第十六次會議決議；

  （二）獨立董事關于第九屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                            智度科技股份有限公司董事會

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