世界快看點丨岱美股份: 上海岱美汽車內飾件股份有限公司關于選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

股票代碼：603730       股票簡稱：岱美股份    公告編號：2023-009

        上海岱美汽車內飾件股份有限公司

關于選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員

【資料圖】

     及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示

  ● 公司全體董事均出席了本次會議

  ● 本次董事會全部議案均獲全票通過，無反對票

  上海岱美汽車內飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 1 日

召開 2023 年第一次臨時股東大會，選舉產生了第六屆董事會。股東大會完成董

事會換屆選舉后，公司于同日召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關于

選舉公司第六屆董事會董事長的議案》、

                 《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的

議案》、

   《關于公司第六屆董事會專門委員會構成的議案》、

                         《關于聘任公司總裁的

議案》、

   《關于聘任公司副總裁的議案》

                、《關于聘任公司財務總監的議案》、

                                《關于

聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》。現將相關

情況公告如下：

     一、選舉公司董事長

  選舉姜銀臺先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長，任期同本屆董事

會。

     二、選舉公司副董事長

  選舉姜明先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會副董事長，任期同本屆董事

會。

     三、公司第六屆董事會各專門委員會構成

  （1）戰略委員會委員：

  董事長姜銀臺先生（召集人）、副董事長姜明先生、獨立董事范文先生

 （2）審計委員會委員：

 獨立董事陳凌云女士（召集人）、獨立董事范文先生、董事長姜銀臺先生

 （3）提名委員會委員：

 獨立董事范文先生（召集人）、獨立董事陳凌云女士、副董事長姜明先生

 （4）薪酬與考核委員會委員：

 獨立董事范文先生（召集人）、獨立董事陳凌云女士、董事長姜銀臺先生

 公司第六屆董事會各專門委員會委員，任期同本屆董事會。

 各專門委員會委員簡歷附后。

  四、聘任公司高級管理人員

 （1）公司總裁：聘任姜明先生為公司總裁，任期同本屆董事會。

 （2）公司副總裁：聘任葉春雷先生、沈艇先生為公司副總裁，任期同本屆

董事會。

 （3）公司財務總監：聘任肖傳龍先生為公司財務總監，任期同本屆董事會。

 （4）公司董事會秘書：聘任肖傳龍先生為公司董事會秘書，任期同本屆董

事會。

 上述各高級管理人員簡歷附后。

 獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意見。

  五、聘任公司證券事務代表

 聘任李俊曉先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期同本屆董事會。

 特此公告。

                  上海岱美汽車內飾件股份有限公司董事會

附：簡歷

姜銀臺先生簡歷：

  姜銀臺：男，1950 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，經

濟師，2011 年第十屆浙江省優秀企業家，舟山市人民代表大會代表。曾擔任浙

江省岱山泡沫總廠廠長；自 2001 年起至今擔任公司董事長。

姜明先生簡歷：

  姜明：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，

上海市浦東新區人民代表大會代表。自 2003 年起任公司董事、總經理；自 2019

年 6 月起至今擔任上海羽帥管理咨詢有限公司執行董事；自 2019 年 11 月起至

今擔任上海立洋信息科技有限公司董事。現任公司副董事長兼總裁。

陳凌云女士簡歷：

  陳凌云：女，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2006 年 6 月獲

廈門大學管理學（會計學）博士學位。現為東華大學管理學院副教授，碩士生導

師，工商管理系副主任，會計專業碩士學位點學術負責人，現任鉅泉光電科技（上

海）股份有限公司獨立董事、上海安諾其集團股份有限公司獨立董事、成都普瑞

眼科醫院股份有限公司獨立董事和山鷹國際控股股份公司獨立董事。主要研究領

域包括會計準則、內部控制與風險管理、審計等。在《會計研究》、《科研管理》

等期刊發表學術論文幾十篇，出版專著、主編、參編教育部規劃教材十余部。主

持并參加過多項國家自然科學基金、國家社會科學基金、其他省部級重要科研課

題和多項橫向課題。2009 年作為財政部內部控制規范體系重點科研課題組成員，

參與了《企業內部控制評價指引》的起草、意見征求和最終的定稿過程。

范文先生簡歷：

  范文：男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，

擁有律師執業資格和法律職業資格證書，執業以來主要從事公司證券、企業并購

重組、企業改制上市等法律事務，在企業完善治理結構、防范法律風險等方面具

有豐富的實務經驗。現任福建省國際法學會副秘書長。曾擔任福建知信衡律師事

務所律師、福建君立律師事務所律師，自 2018 年至今擔任上海錦天城（福州）

律師事務所律師、合伙人。

葉春雷先生簡歷：

  葉春雷：男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾

擔任寧波雅戈爾服飾有限公司銷售主管、分公司經理；自 2003 年起歷任公司銷

售部經理、副總經理、董事；自 2017 年 1 月起至今擔任慈溪市聚拓投資有限公

司監事。現任公司董事、副總裁。

沈艇先生簡歷：

  沈艇：男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。

曾擔任德爾福汽車門系統有限公司質量經理、馬瑞利動力系統有限公司質量總

監、佛吉亞汽車座椅部件有限公司質量經理；2011 年 2 月加入公司。現任公司

副總裁。

肖傳龍先生簡歷：

  肖傳龍：男，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學

歷，高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊稅務師。曾擔任福建星網銳捷通訊

股份有限公司財務經理、福建省閩發鋁業股份有限公司財務總監、福建盛達機器

股份公司財務總監；2015 年 4 月加入公司，擔任公司財務部負責人；自 2017

年 9 月起至今擔任福建明靜投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；自 2019

年 11 月起至今擔任上海立洋信息科技有限公司監事；自 2020 年 3 月起至今擔

任福建省中合盛貿易有限責任公司監事。現任公司財務總監及董事會秘書。

李俊曉先生簡歷：

  李俊曉：男，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2017

年 6 月加入公司證券事務部，從事證券相關工作。現任公司證券事務代表。

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標簽： 專門委員會 副董事長 股份有限公司