南京醫藥: 南京醫藥第九屆監事會臨時會議決議公告

 證券代碼：600713    證券簡稱：南京醫藥         編號：ls2023-003

 南京醫藥股份有限公司第九屆監事會臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 全體監事以通訊方式出席會議并表決。

  ? 是否有監事投反對或棄權票：否

  ? 本次監事會議案全部獲得通過。

    一、 監事會會議召開情況

    南京醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會臨時會議于 2023

年 2 月 1-3 日以通訊方式召開，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議應參會監事 3 人，實際參會監事 3 人，監事徐媛媛女士、姚霞女士、楊慶女

士出席了會議。會議經過充分討論，以投票表決的方式審議通過本次監事會全部

議案。

  二、監事會會議審議情況

  同意公司與南京新工新興產業投資管理有限公司（以下簡稱“新工產投”）、

南京新工投資集團有限責任公司（以下簡稱“新工投資集團”）、南京江寧高新

區科技創業投資管理有限公司、南京江寧產業發展基金有限責任公司共同投資設

立南京新工南藥醫療產業投資基金合伙企業（有限合伙）（暫定名，以企業登記

機關核準的名稱為準）。

  該基金規模為人民幣 2 億元，其中公司作為有限合伙人認繳出資 6,000 萬元，

占該基金認繳出資總額的 30%。

  因新工投資集團為公司控股股東，直接持有公司 44.13%股權，新工產投為

新工投資集團全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3 的規定，

新工投資集團、新工產投為公司關聯法人，本次投資設立私募股權基金事項構成

關聯交易，關聯監事徐媛媛女士回避對本議案的表決。

  同意 2 票、反對 0 票、棄權 0 票

  特此公告

                        南京醫藥股份有限公司監事會

  ? 報備文件

  南京醫藥股份有限公司第九屆監事會臨時會議決議（2023 年 2 月 1-3 日）

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標簽： 南京醫藥