電廣傳媒: 第六屆董事會第二十九次會議決議公告

股票代碼：000917    股票簡稱：電廣傳媒         公告編號：2023-05

【資料圖】

              湖南電廣傳媒股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“電廣傳媒”）第六屆董

事會第二十九次會議通知于 2023 年 3 月 2 日以傳真、短信息或電子郵件等書面

方式發出，會議于 2023 年 3 月 7 日在公司以通訊方式召開，會議應參會董事 9

名，實際參會董事 9 名。會議召開的時間、地點及方式均符合《公司法》《公司

章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議，表決通過以下

決議：

  一、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

  公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務報告審

計機構。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公

司關于續聘公司年報審計機構的公告》（公告編號：2023-07）

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于續聘內部控制審計機構的議案》

  公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度內部控

制審計機構。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有

限公司關于續聘內部控制審計機構的公告》（公告編號：2023-08）

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會同意于 2023 年 3 月 24 日（星期五）召開公司 2023 年第一次臨時股

東大會，相關內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公

司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-09）。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

                湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

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