中公高科: 中公高科關于2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計公告_滾動

證券代碼：603860   證券簡稱：中公高科      公告編號：2023-011

          中公高科養護科技股份有限公司

(資料圖片)

關于 2022 年度日常關聯交易情況及 2023 年度日常關聯交易

                  預計公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 本事項不需提交2022年度股東大會審議。

  ? 公司及子公司與關聯方發生的日常關聯交易遵循市場定價原則，不會對

公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，也不會

影響公司的獨立性。

  一、 日常關聯交易基本情況

  （一）日常關聯交易履行的審議程序

《關于2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》。公司

董事會審計委員會由3名委員組成，關聯董事徐海青回避表決，非關聯董事2人全

票通過。

  董事會審計委員會認為，公司與相關關聯方的日常關聯交易基于公司日常經

營和業務發展的需要，符合誠實信用、公平公正的原則。交易價格公允、合理，

不會對公司的財務狀況和經營情況產生重大影響，不會對其他股東利益造成損

害，對本公司的獨立性不構成影響，不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》。公司董事會由9

名董事組成，關聯董事牛開民、楊文靜、徐海青、劉冬麗回避表決，非關聯董事

日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》，公司監事會由3名監

事組成，關聯監事郭劍利回避表決，非關聯監事2人全票通過。

  事前認可意見：公司 2022 年度與相關關聯方的日常關聯交易為公司正常經

營需要，符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，交易

定價公允、合理，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及股東，特別是

中小股東利益的情形。同時，我們對公司 2023 年度日常關聯交易預計事項表示

認可，同意將《關于 2022 年度日常關聯交易情況及 2023 年度日常關聯交易預計

的議案》提交董事會審議。

  獨立意見：公司與相關關聯方的日常關聯交易為公司正常經營需要，符合《上

海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，交易定價公允、合理，

不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情

形。

     （二）2022 年度日常關聯交易的預計和執行情況

 關聯交                       上年預計金額          上年實際發生金

                 關聯人

 易類別                          （元）           額（元）

          交通運輸部公路科學研究所        700,000.00    4,386,792.47

          中路高科交通檢測檢驗認證

          有限公司

          中公誠科（吉林）工程咨詢有

向關聯人提                       1,600,000.00    2,914,586.79

          限公司

 供勞務

          北京交科公路勘察設計研究

          院有限公司

          北京新橋技術發展有限公司      1,200,000.00

          合計               22,100,000.00   10,659,715.40

向關聯人出     交通運輸部公路科學研究所                 0      943,396.23

 售商品

          北京新橋技術發展有限公司                 0       14,654.87

           合計                          0     958,051.10

           交通運輸部公路科學研究所     1,950,000.00     420,471.69

           中公高遠（北京）汽車檢測技

           術有限公司

接受關聯人

提供的勞務      北京中交華安科技有限公司       450,000.00

           中路高科交通檢測檢驗認證

           有限公司

           合計               2,450,000.00     510,471.69

租賃

      作為   交通運輸部公路科學研究所       520,000.00

房屋

      承租

建筑

       方   合計                 520,000.00

 物

           中路高科交通檢測檢驗認證

      作為                               0     318,584.04

租賃

      承租   有限公司

設備     方

           合計                          0     318,584.04

     說明： 公司 2022 年度與關聯方實際發生的提供勞務的關聯交易金額存在差

異的原因為項目推進情況發生變化，部分預計的關聯交易未實施或因項目未結算

確認收入。

     （三）2023 年度日常關聯交易預計金額和類別

關聯交易類                       本次預計金額          上年實際發生

                  關聯人

  別                          （元）            金額（元）

           交通運輸部公路科學研究所      3,000,000.00   4,386,792.47

           中路高科交通檢測檢驗認證

           有限公司

向關聯人       北京交科公路勘察設計研究

提供勞務                        10,000,000.00              0

           院有限公司

           北京新橋技術發展有限公司      3,500,000.00              0

           合計               33,500,000.00   7,745,128.61

向關聯人       北京新橋技術發展有限公司      2,600,000.00      14,654.87

銷售商品       合計               2,600,000.00       14,654.87

接受關聯人      交通運輸部公路科學研究所      3,300,000.00     420,471.69

提供的勞務    合計                  3,300,000.00   420,471.69

    作 為 中路高科交通檢測檢驗認證         1,500,000.00   318,584.04

租 賃

    出 租 有限公司

設備

    方   合計                   1,500,000.00   318,584.04

  說明：公司 2023 年度預計與關聯方發生的提供勞務的關聯交易金額與 2022

年度實際發生的金額存在差異的原因為:預計與同一控制人（交通運輸部公路科

學研究所）控制下的關聯方新增業務合作項目。

  二、關聯方介紹和關聯關系

  主營業務為研究公路交通運輸技術，促進交通科技發展；交通運輸工程研究、

土木工程研究、環境科學與工程研究、機械工程研究、材料科學與工程研究、公

路勘察與設計、相關工程檢測與監理、相關技術咨詢與培訓。公司住所為北京市

海淀區西土城路 8 號，法定代表人為張勁泉。系《上海證券交易所股票上市規則》

第 6.3.3 條第（一）項規定的關聯法人。

  成立于 2017 年 1 月 16 日，主營業務為認證服務；施工專業作業；建設工程

設計；技術檢測；工程和技術研究與試驗發展；自然科學研究與試驗發展；技術

開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務。公司住所

為北京市海淀區西土城路 8 號 112 號樓一層 113、115 室，注冊資本為人民幣 10000

萬元，法定代表人為李萬恒。系《上海證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條

第（二）項規定的關聯法人。

  成立于 1992 年 7 月 10 日，主營業務為工程勘察設計；工程技術咨詢。公司

住所為北京市海淀區花園東路 15 號 12 層 21203，注冊資本為人民幣 5008 萬元，

法定代表人為曹鵬。系《上海證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條第（二）

項規定的關聯法人。

  成立于 1993 年 3 月 1 日，主營業務為技術服務、技術咨詢、技術開發；專

業承包；計算機系統服務。公司住所為北京市海淀區西土城路 8 號，注冊資本為

人民幣 800 萬元，法定代表人為趙之杰。系《上海證券交易所股票上市規則》第

     三、關聯交易主要內容和定價政策

     （一）公司的關聯交易

     公司預計與交通運輸部公路科學研究所、中路高科交通檢測檢驗認證有限公

司、北京新橋技術發展有限公司及北京交科公路勘察設計研究院有限公司發生經

營性業務。公司將遵循客觀公正、平等自愿、價格公允的原則，參照同類業務當

地市場價格并經與對方協商確定具體交易價格。

     （二）公司子公司的關聯交易

  公司全資子公司中公高科（霸州）養護科技產業有限公司預計向交通運輸部

公路科學研究所計量站采購檢測裝備計量鑒定服務。將遵循客觀公正、平等自愿、

價格公允的原則，參照同類業務當地市場價格并經與對方協商確定具體交易價

格。

     四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  公司及子公司與上述各關聯方進行的關聯交易，系基于公司經營發展的需

要，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司及子公司生產經營服務。

  關聯交易定價按照市場化原則確定，結算時間和方式合理，不存在損害公司

或中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

  特此公告。

                     中公高科養護科技股份有限公司     董事會

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