南京公用: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000421           股票簡稱：南京公用           公告編號：2023-08

         南京公用發展股份有限公司

【資料圖】

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   南京公用發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召開第

十一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會

的議案》。本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現就有關 2023

年第一次臨時股東大會事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

召開本次會議的議案。

部門規章、規范性文件和公司章程相關規定和要求。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023

年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票系統投票的時間為 2023 年 4 月 7 日 9:15-15:00。

   （1）于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午收市時在結算公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

技創新綜合體 A4 號樓。

   二、會議審議事項

                                                 備注

    提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄目

                                               可以投票

                         非累積投票提案

通過，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。上述議案相關內容詳見公司于

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

者利益的重大事項，對中小投資者（單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及

公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據

計票結果進行公開披露。

   三、會議登記等事項

      登記地點：公司證券法務部―南京市建鄴區白龍江東街 8 號新城科技園科技

創新綜合體 A4 號樓 18 層。

      登記方式：

   （1）自然人股東：需持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。

   （2）法人股東：需持法人營業執照（復印件并加蓋公章）、法人授權委托書（加

蓋公章）、法人股東賬戶卡以及出席人身份證原件等辦理登記手續。

   （3）委托代理人：需持委托人股東賬戶卡、持股憑證、授權委托書、被委托人

身份證原件辦理登記手續。

   （4）異地股東可用信函或傳真方式登記，出席現場會議時需攜帶相關證件原件

到場。

   地址：南京市建鄴區白龍江東街 8 號新城科技園科技創新綜合體 A4 號樓 18 層

  郵編：210019

  聯系電話：025-86383611、86383615

  傳   真：025-86383600

  聯 系 人：王琴、蘆鈺

  會議費用：參會者出席本次股東大會的費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  第十一屆董事會第二十三次會議決議

  特此公告。

                               南京公用發展股份有限公司董事會

                                    二〇二三年三月十七日

  附件： 1、參加網絡投票的具體操作流程

附件 1

                    參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 4 月 7 日（現場股東大會結束當日）下午 3：

絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

                       南京公用發展股份有限公司

       茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席南京公用發展股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的下列議案按本授權委托

書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之

日止。

       本單位（或本人）對本次股東大會審議的下列議案的表決意見如下：

                                        備注          表決結果

提案

                    提案名稱

編碼                                    該列打勾的欄

                                               同意   反對     棄權

                                       目可以投票

                           非累積投票提案

       備注：委托人對受托人的指示，應在“同意”、“反對”、“棄權”的表決意見中選擇一個并在相應的方框畫

“√”表示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項

進行投票表決。

  委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：                 委托人法定代表人（簽字/印章）：

  委托人身份證件號碼或統一社會信用代碼：

  委托人證券賬戶號：                           委托人持有的普通股數量：

  受托人（簽字）：                            受托人身份證件號碼：

  簽署日期：        年   月   日

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