全球看點：秦安股份: 秦安股份關于注銷股票期權激勵計劃部分期權的公告

證券代碼：603758     證券簡稱：秦安股份        公告編號：2023-014

(資料圖)

              重慶秦安機電股份有限公司

    關于注銷股票期權激勵計劃部分期權的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重慶秦安機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召開

了第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于注銷部分期權的議案》，同

意公司將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權和放棄行權的 882.5 萬份股票

期權予以注銷。

  一、已履行的相關審批程序

提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》，授權董事會

決定《2019 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》取消激勵對象的行權資格，對

激勵對象已獲授的期權予以注銷等事宜。

會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》，授權董事會決定《2021 年股票期權

激勵計劃（草案）》取消激勵對象的行權資格，對激勵對象已獲授的期權予以注

銷等事宜。

整 2019 年股票期權激勵計劃公司層面業績考核指標的議案》、《關于調整 2021

年股票期權激勵計劃公司層面業績考核指標的議案》，調整相應考核期內公司層

面業績考核指標，公司 2019 年和 2021 年股票期權激勵計劃之 2022 年度業績考

核目標為合并財務報表中扣除非經常性損益后凈利潤不低于 1.5 億元。

事會第二十次會議審議通過了《關于注銷部分期權的議案》。經審議，公司 2022

年扣除非經常性損益后凈利潤為 1.25 億元，未完成當期行權績效考核目標，行

權條件未成就。公司同意對 2019 年股票期權激勵計劃和 2021 年股票期權激勵計

劃的激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權 830 萬份進行注銷，同時同意一并注

銷考核期為 2021 年度放棄行權的股票期權 52.5 萬份。前述合計共注銷 882.5

萬份股票期權。

次會議相關事項的獨立意見》，同意公司本次股票期權注銷事宜。

  二、本次股票期權注銷的原因、依據及數量

  根據公司《2019 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、

                             《2021 年股票期權激

勵計劃（草案）》

       ，若激勵對象行權條件未成就或放棄行權，公司董事會可以決定

其根據股權激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，并由公司注銷。

  鑒于公司 2022 年扣除非經常性損益后凈利潤為 1.25 億元，未完成當期行權

績效考核目標，行權條件未成就。公司擬對 2019 年股票期權激勵計劃的 76 名激

勵對象已獲授但尚未行權的 2019 年首次授予的股票期權共計 670 萬份進行注銷；

對 29 名激勵對象已獲授但尚未行權的 2020 年預留授予的 130 萬份進行注銷；對

銷，并對考核期為 2021 年度放棄行權的股票期權 52.5 萬份進行注銷。前述合計

共注銷 882.5 萬份股票期權。

  三、本次股票期權注銷對公司的影響

  本次公司股票期權注銷不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

  四、本次股票期權注銷的后續工作安排

  公司將根據上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司上海分公司的有關

規定，辦理本次股票期權注銷的相關手續。

  五、獨立董事意見

  獨立董事認為公司 2019 年股票期權激勵計劃、2021 年股票期權激勵計劃部

分期權的注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司股權激勵計劃中的相

關規定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。因此，

一致同意公司注銷部分已獲授但未行權的股票期權。

  六、監事會意見

  監事會認為因公司部分股票期權激勵計劃行權條件未成就、激勵對象放棄行

權等原因，擬對其已獲授但尚未行權的全部或部分股票期權進行注銷，相關審議

程序合法有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《2019 年股票期權激勵計

劃（草案修訂稿）》

        、《2021 年股票期權激勵計劃》相關規定，同意公司董事會對

部分股票期權進行注銷。

  七、法律意見書結論性意見

  北京市萬商天勤律師事務所律師認為，公司董事會已取得實施本次股票期權

注銷的合法授權；截至本法律意見書出具日，除尚需按照《公司法》及相關規定

辦理股票期權的注銷手續外，公司已履行本次股票期權注銷于現階段應當履行的

程序。本次股票期權注銷的數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法

規及規范性文件以及《2019 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、

                                《2021 年股票

期權激勵計劃》的規定。

  特此公告。

                        重慶秦安機電股份有限公司董事會

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