全球頭條：永泰運: 年度股東大會通知

證券代碼：001228           證券簡稱：永泰運             公告編號：2023-037

(資料圖片僅供參考)

                永泰運化工物流股份有限公司

             關于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

決定召開 2022 年年度股東大會，本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

     （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日

登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

     （3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重

復投票。如同一表決權出現重復投票表決的，以第二次投票結果為準。

     （1）現場會議時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 13:30；

     （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

交易所互聯網投票系統進行投票的時間為 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意時

間。

     （1）截至 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 15:00 收市后，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東；

     （2）公司董事、監事、高級管理人員；

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

室。

     二、會議審議事項

                                            備注

  提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

             和自有資金進行現金管理的議案》

會議審議通過，詳見公司于 2023 年 4 月 17 日在《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》、《》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

規范運作》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及

時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、參加現場會議登記方法

   會務常設聯系人：韓德功

   聯系電話：0574-27661599

   傳真：0574-87730966

   電子郵箱：IR@yongtaitrans.com

   郵編：315151

   （1）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人

應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記

手續。

   （2）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證

明書或法人代表授權委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續；

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，信函上

請注明“參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式必須在

現場會議必須按時提供完整文件進行登記后參加。請現場參會的股東及股東代理

人攜帶身份證原件等相關證明材料，主動配合公司做好現場身份核對及個人信息

登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡

投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                            永泰運化工物流股份有限公司董事會

附件一

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

為同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

午 13:00~15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

當日）9:15，結束時間為 2023 年 5 月 9 日下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票進行投票。

附件二

                      授權委托書

茲全權委托             先生（女士）代表本人（本單位）出席永泰運化工物

流股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案行

使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                              備注       表決意見

提案編碼           提案名稱         該列打勾的欄

                                     同意 反對   棄權

                            目可以投票

        有提案

非累積投

票提案

        摘要的議案》

        報告>的議案》

        報告>的議案》

        告>的議案》

        告>的議案》

        的議案》

        務所的議案》

        閑置募集資金和自有資金進行

        現金管理的議案》

委托人股東賬戶：                委托人持有股份性質和數量：

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號/營業執照號碼：         受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托期間： 年 月 日至本次股東大會結束之日止。

備注：委托人應在委托書中“同意”、

                “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

查看原文公告

標簽：