福然德: 福然德股份有限公司關于2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：605050        證券簡稱：福然德          公告編號：2023-025

【資料圖】

                福然德股份有限公司

         關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

  ? 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 3.00 元（含稅）；本次利潤分配不

進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

  ? 本次利潤分配以福然德股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施權益分

派股權登記日登記的總股本為基數，股權登記日具體日期將在權益分派實施公告

中明確。

  ? 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分

配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  ? 本次利潤分配預案已經公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事

會第十六次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可

實施。

   一、2022 年度利潤分配預案內容

    經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2022 年度，公司實現歸

屬于上市公司股東的凈利潤為 304,956,514.37 元，母公司實現凈利潤

未分配利潤 1,179,935,418.61 元，扣除報告期內支付 2021 年度公司分配的現金

紅利 156,600,000.00 元，2022 末，公司可供分配的利潤為 1,305,466,430.14

元。經公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過，

  公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10

股派發現金紅利 3.00 元（含稅）。截至本公告日，公司總股本為 492,829,181

股，以此為基數計算，2022 年度公司擬派發現金紅利合計 147,848,754.30 元（含

稅），占 2022 年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為 48.48%，剩余未

分配利潤結轉留存。本次利潤分配，公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

  如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總

額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

   上述利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年股東大會審議通過后方可實施。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 4 月 17 日召開了第二屆董事會第二十一次會議，以 7 票贊成、

同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。本預案符合《公司章程》規

定的利潤分配政策和公司《上市后三年股東分紅回報規劃》。

  （二）獨立董事意見

    公司獨立董事認為，公司提出的《2022 年度利潤分配預案》符合《公司章

程》及《上市后三年股東分紅回報規劃》規定的分紅政策和分紅條件，滿足中國

證監會發布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--規范運作》、《上市公司監管指引第 3

號--上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件關于現金分紅比例不低于

經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求等情況，符合公司經營發展的實際情況，

能夠兼顧股東合理的投資回報和公司的可持續、穩健發展，不存在損害股東利益

的行為。獨立董事一致同意公司《2022 年度利潤分配預案》，并同意提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關

于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，公司 2022 年度利潤分配

預案的編制和審議程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》、       《上市后三年

股東分紅回報規劃》及內部管理制度的規定，滿足中國證監會發布的《關于進一

步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、       《上市公司監管指引第 3 號--上市公

司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件關于現金分紅比例不低于 30%的要求

等相關規定，是綜合考慮了公司所處行業的現狀、公司 2022 年實際經營和盈利

情況、公司 2023 年經營計劃和資金需求以及保證公司長遠發展的基礎上，是為

積極回報全體股東而提出的，具有合法性、合規性、合理性，有利于穩步推動后

續發展，保障全體股東的長遠利益，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東

利益的情形。公司董事會對《公司 2022 年度利潤分配預案》的審議程序合法合

規，公司獨立董事也發表了同意的獨立意見。綜上，監事會同意公司《關于 2022

年度利潤分配預案》，并同意提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

   （一）本次利潤分配預案結合了股東利益、公司發展階段、未來的資金需求

等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發

展。

  （二）本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。敬請

廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

  特此公告。

                                  福然德股份有限公司

                                      董   事   會

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