聯合精密: 第二屆董事會第十四次會議決議公告_要聞

證券代碼：001268     證券簡稱：聯合精密        公告編號：2023-023

(資料圖)

          廣東揚山聯合精密制造股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東揚山聯合精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

十四次會議通知于 2023 年 5 月 19 日以書面或郵件、微信、電話的方式送達，會

議于 2023 年 5 月 22 日上午 9 時在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會

議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。會議由董事長何桂景先生召集并主持，

公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《廣東揚山聯合精密制造股份有

限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議本次會議議案并表決，會議形成了如下決議：

  （一）審議通過《關于授權公司管理層參與競買土地使用權的議案》

  根據公司的發展現狀及未來發展規劃，公司需要儲備新的土地以滿足未來戰

略發展需要，擬在廣東省境內參與競買新的土地使用權。現公司擬授權公司管理

層在廣東省境內尋找合適的國有建設用地并參與土地使用權競買，土地使用權的

競買價格上限不得超過董事會決策權限范圍，授權期限為本次董事會通過之日起

一年內。若公司在授權期限內成功競買到土地使用權，將授權公司管理層與相關

主管部門簽署《國有建設用地使用權網上掛牌成交確認書》等法律文件。

  公司將在與相關主管部門簽署《國有建設用地使用權出讓合同》《項目投資

開發建設協議書》等正式協議前，視土地使用權正式出讓價格、承諾固定資產總

投資額、承諾年銷售收入等情況召開董事會或股東大會進行審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于擬投資設立全資子公司的議案》

  為滿足公司業務發展需要，優化公司資源配置，結合公司實際情況，公司擬

投資設立兩個全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》

等有關規定，該事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。本次交

易不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資

產重組。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于擬投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2023-025）。

  三、備查文件

  第二屆董事會第十四次會議決議。

  特此公告。

                        廣東揚山聯合精密制造股份有限公司

                                             董事會

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