鵬輝能源: 關于對全資子公司增資的公告

              提供完整的電源解決方案

(資料圖片)

證券代碼：300438          證券簡稱：鵬輝能源      公告編號：2023-045

              廣州鵬輝能源科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召開的

第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》，具體如下：

  一、本次增資事項概述

  為增強公司旗下全資子公司河南省鵬輝電源有限公司（以下簡稱“河南鵬輝”）、珠

海鵬輝能源有限公司（以下簡稱“珠海鵬輝”）、衢州鵬輝能源科技有限公司（以下簡稱

“衢州鵬輝”）、鵬輝能源常州動力鋰電有限公司（以下簡稱“常州鵬輝”）、廣州鑫晟創

瀛新能源科技有限公司（以下簡稱“鑫晟創瀛”）的資本實力，提高其經營效率和盈利

能力，促進公司快速高質量發展，公司擬用自有資金以 1 元/股向河南鵬輝增資 6 億元，

增加注冊資本 6 億元；以 1 元/股向珠海鵬輝增資 3 億元，增加注冊資本 3 億元；以 1

元/股向衢州鵬輝增資 2 億元，增加注冊資本 2 億元；以 1 元/股向常州鵬輝增資 1 億元，

增加注冊資本 1 億元；以 1 元/股向鑫晟創瀛增資 0.9 億元，增加注冊資本 0.9 億元。

增資完成后，河南鵬輝的注冊資本將由 3.8 億元增加至 9.8 億元，珠海鵬輝的注冊資本

將由 2.6 億元增加至 5.6 億元，衢州鵬輝的注冊資本將由 1 億元增加至 3 億元，常州鵬

輝的注冊資本將由 2 億元增加至 3 億元，鑫晟創瀛的注冊資本將 0.1 億元增加至 1 億元。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次增資

在董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。公司本次增資不涉及關聯交易，不

構成重大資產重組。

  二、增資標的基本情況

  統一社會信用代碼：914117005908119961

  成立日期：2012 年 2 月 24 日

  住所：駐馬店市中原大道與淮河大道交叉口西北角

            提供完整的電源解決方案

  法定代表人：夏信德

  注冊資本：38000 萬元

  經營范圍：電池制造；電池零配件生產；電池銷售；電池零配件銷售；新能源汽車

廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；新能源汽車整車銷售；充電樁

銷售；工程和技術研究和試驗發展；儲能技術服務；貨物進出口；憑總公司授權開展經

營活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須

經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  股東及出資情況如下：

  序號              股東名稱          出資額（萬元）        比例

             合計                     38,000          100%

  統一社會信用代碼：9144040074551855X4

  成立日期：2002 年 12 月 5 日

  住所： 珠海市斗門區井岸鎮新青五路 2 號(廠房 A 棟）

  法定代表人：夏信德

  注冊資本：26000 萬元

  經營范圍：新能源原動設備銷售；電池制造；電池銷售；通用設備制造（不含特種

設備制造）；機動車充電銷售；充電樁銷售；合同能源管理；技術服務、技術開發、技

術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電力行業高效節能技術研發；電子元器件與

機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑

營業執照依法自主開展經營活動）

  股東及出資情況如下：

 序號               股東名稱          出資額（萬元）        比例

             合計                       26,000        100%

  統一社會信用代碼：91330800MABX1R0X6C

  成立日期：2022 年 8 月 5 日

  住所：浙江省衢州市霞飛南路 59 號

                提供完整的電源解決方案

     法定代表人：樓雪林

     注冊資本：10000 萬人民幣

     經營范圍：電池制造；電池零配件生產；電子專用材料制造；技術服務、技術開發、

技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儲能技術服務；工程和技術研究和試驗發

展；新材料技術研發；電子專用材料研發；新材料技術推廣服務；資源再生利用技術研

發；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；充電樁銷售；

電子專用材料銷售；電池銷售；電池零配件銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品

等需許可審批的項目）；合同能源管理；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營

業執照依法自主開展經營活動)。

     股東及出資情況如下：

序號                  股東名稱           出資額（萬元）      比例

                  合計                   10,000        100%

     統一社會信用代碼：91320413MA1UQ2MQ69

     成立日期：2017 年 12 月 14 日

     住所：常州市金壇區良常路 86 號

     法定代表人：夏信德

     注冊資本：20000 萬人民幣

     經營范圍：鋰離子電池、汽車蓄電池、充電樁、電器輔件、配電或控制設備及其零

件的制造與銷售；汽車充電模塊的銷售；電子產品設計服務；節能技術轉讓服務、技術

開發服務；新能源技術研究、管理、技術開發服務；電力電子技術服務；為電動汽車提

供電池充電服務；充電樁設施的安裝、管理；太陽能發電站的建設、管理、運營；自營

和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

開展經營活動）

     股東及出資情況如下：

序號                  股東名稱           出資額（萬元）      比例

                  合計                   20,000        100%

               提供完整的電源解決方案

     統一社會信用代碼：91440101MA59TULR9F

     成立日期：2017 年 9 月 8 日

     住所：廣州市番禺區沙灣街市良路（西村段）912 號

     法定代表人：晏麗

     注冊資本：1000 萬人民幣

     經營范圍：電池銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技

術推廣;工程管理服務;太陽能熱發電產品銷售;智能輸配電及控制設備銷售;集中式快

速充電站;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）;信息系統

集成服務;電動汽車充電基礎設施運營;新能源汽車換電設施銷售;新興能源技術研發;

太陽能發電技術服務;分布式交流充電樁銷售;機動車充電銷售;物業管理;物業服務評

估;建設工程施工。

     股東及出資情況如下：

 序號                 股東名稱              出資額（萬元）          比例

                  合計                      1,000             100%

     三、本次增資的目的、對公司的影響

     本次增資為增強公司旗下全資子公司的資本實力，提高其經營效率和盈利能力，促

進公司快速高質量發展。

          本次增資對象為公司全資子公司，增資完成后公司仍持有其 100%

的股權，不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司財務及經營狀況產生不利影

響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

     四、備查文件

     特此公告。

                                   廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

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