天天快訊:ST工智: 第十二屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：000584       證券簡稱：哈工智能       公告編號：2023-065

【資料圖】

              江蘇哈工智能機器人股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、   董事會會議召開情況

   江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“哈工智能”）第十二

屆董事會第五次會議經各位董事一致同意，豁免本次臨時董事會提前 2 天通知的

義務。本次董事會會議以現場加通訊會議方式于 2023 年 6 月 7 日下午 15:00 在

上海公司會議室召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次董事

會會議由公司董事長喬徽先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次

會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的

規定。

   二、 董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：

任公司總經理的議案》

   公司董事趙亮先生棄權理由如下：因不了解新任總經理背景，故棄權。

  鑒于公司副董事長、總經理趙亮先生于近日辭職，為完善公司治理結構。公

司董事會擬聘任魏強先生為公司總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至第

十二屆董事會屆滿之日止。董事會提名委員會按照《公司法》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》規范性文件和《公司

章程》等規定，對魏強先生進行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查

意見。

  具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 8 日在《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于總經理辭職及聘任

總經理的公告》（公告編號：2023-066）。

  公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

訂<公司章程>的議案》

  根據《章程指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主

板上市公司規范運作》等法律法規要求，結合公司實際情況，公司擬對《公司章

程》中相關條款進行修訂。修訂后的《公司章程》及詳細修訂內容參見公司于 2023

年 6 月 8 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

請召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

  公司董事會決定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）14:00 以現場投票和網絡投

票相結合的方式召開公司 2023 年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司于

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-067）。

  三、備查文件

  特此公告。

                              江蘇哈工智能機器人股份有限公司

                                     董 事 會

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