吉翔股份: 吉翔股份2022年第八次臨時股東大會會議資料

  錦州吉翔鉬業股份有限公司

錦州吉翔鉬業股份有限公司                              2022 年第八次臨時股東大會會議材料

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錦州吉翔鉬業股份有限公司                   2022 年第八次臨時股東大會會議材料

  現場會議時間：2022 年 11 月 24 日 14：00 時。

  現場會議地點：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場公司會議室

  會議表決方式：現場記名投票與網絡投票相結合方式，公司將通過上海證券

交易所系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權。

  主持人：公司董事長楊峰先生

  會議主要議程：

  一、參會股東資格審查

  公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。股東應當持身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交

股東授權委托書和本人有效身份證件。

  二、會議簽到

  三、主持人宣布會議開始

議的公司董事、監事、高管人員等。

  四、逐項宣讀并審議以下議案

  議案一：審議《關于變更 2022 年度財務和內部控制審計機構的的議案》

  五、投票表決等事宜

書面表決。

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  六、主持人宣布會議結束。

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議案一：關于變更 2022 年度財務和內部控制審計機構的的

                   議案

各位股東及股東代表：

  公司于 2022 年 4 月 30 日召開了第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關

于續聘公司 2022 年度外部審計機構的議案》，聘任立信會計師事務所(特殊普通

合伙)為公司 2022 年度審計機構，并經過公司 2021 年年度股東大會審議通過。

  公司綜合考慮未來業務發展和審計需求等實際情況，擬聘任大華會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務和內部控制審計機構。大華會計師事

務所（特殊普通合伙）具有相應的執業資質，具備為上市公司提供審計服務的經

驗與能力，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等能夠滿足公

司年度財務審計和內部控制審計工作的需求。

  以上議案，請審議。

                        錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 會議資料