天天微頭條丨新乳業: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002946      證券簡稱：新乳業            公告編號：2022-058

(相關資料圖)

債券代碼：128142      債券簡稱：新乳轉債

             新希望乳業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、召開會議和出席情況

 （一）會議召開情況

  新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2022 年第一次

臨時股東大會于 2022 年 11 月 18 日在成都市錦江區金石路 366 號公司 4 樓會

議室召開。本次會議由公司董事會召集，相關會議通知已于 2022 年 10 月 31 日

向全體股東發出，詳見同日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2022 年第一

次臨時股東大會的通知》。

  （1）現場會議時間：2022 年 11 月 18 日 14:30

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

 間為 2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券

 交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期間

 的任意時間。

 規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

                                        代表有表決權        占公司有表決權股

    項目            股東類型         人數

                                        股份數量（股）        份總數比例

                參加現場會議的

                股東及股東代表

股東總體出席情況        通過網絡投票出

                席會議的股東

                   合   計           21   728,147,468      84.0039%

中小投資者（除公司 參加現場會議的

董事、監事、高級管理 股東及股東代表

人員以及單獨或合計 通過網絡投票出

持有公司 5%以上股 席會議的股東

份的股東以外的其他

                   合   計           12    10,335,943      1.1924%

股東）出席情況

   注：上表相關數據合計數與各分項數值之和不相等系由四舍五入造成。

 席了本次會議。

    二、提案審議表決情況

                                                         表決意見

序                                                                                                         表決

         議案名稱                                                                                                  備注

號                                                同意                    反對                  棄權             結果

                             分類

                                        股數（股）           比例        股數（股）      比例        股數（股）    比例

    《關于回購注銷部分限制         與會所有有表決權的股東     728,147,468   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        特別

    性股票的議案》             其中，中小投資者總表決情況    10,335,943   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關于變更注冊地址、減少        與會所有有表決權的股東     728,139,668   99.9989%       7,800   0.0011%       0    0.0000%        特別

                        其中，中小投資者總表決情況    10,328,143   99.9245%       7,800   0.0755%       0    0.0000%        決議案

    程>的議案》

    《關于聘請 2022 年度審計     與會所有有表決權的股東     728,147,468   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    機構的議案》              其中，中小投資者總表決情況    10,335,943   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

      注：

      （1）議案 1、2 為特別決議案，已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

 三、律師出具的法律意見

 公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                       《證券法》等相關法律、

行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 四、備查文件

一次臨時股東大會之法律意見書》。

 特此公告。

                         新希望乳業股份有限公司

                                董事會

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標簽： 臨時股東大會