翰博高新: 關于公司及子公司接受關聯方擔保的公告

證券代碼：301321   證券簡稱：翰博高新       公告編號：2022-055

          翰博高新材料（合肥）股份有限公司

 關于 2023 年度公司及子公司接受關聯方擔保暨關聯交易的公告

【資料圖】

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 26 日召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議并通過了《關于 2023 年度公

司及子公司接受關聯方擔保的議案》。

  一、關聯交易概述

和日常經營的資金需求，2023 年度公司及合并報表范圍內子公司擬向銀行等金

融機構申請綜合授信額度。公司控股股東暨實際控制人王照忠先生及其夫人、王

照忠先生控制的企業合肥合力投資管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司擬

為上述部分授信提供連帶責任保證，預計擔保額度不超過人民幣 126,100 萬元；

子公司少數股東王承國先生擬為上述部分授信提供連帶責任保證，預計擔保額度

不超過人民幣 1,000 萬元。上述關聯方在保證期間內不收取任何費用，且公司及

子公司無需對該擔保提供反擔保。具體擔保形式、擔保金額、擔保期限等按與相

關金融機構實際簽署的擔保協議為準。上述關聯擔保事項的決議有效期為自審議

本議案的董事會決議通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。

項保證人公司控股股東暨實際控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企

業合肥合力投資管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司為公司關聯方；子公

司少數股東王承國先生持有公司控股子公司合肥星宸新材料有限公司 10%股權，

從謹慎性考慮，認定王承國先生為公司關聯方。上述人員及企業為公司及合并報

表范圍內子公司授信提供擔保事項構成公司的關聯交易。

了《關于 2023 年度公司及子公司接受關聯方擔保的議案》，關聯董事王照忠先

生已對此議案回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了事前認可意見

以及同意的獨立意見。

    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》7.2.17 條的規定：上市公司

與關聯人發生的“上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現金資產、獲得債

務減免、接受擔保和資助等”，可以豁免提交股東大會審議。本次接受關聯方擔

保無需股東大會審議。

組，不構成重組上市，無需經過有關部門批準。

     二、關聯方基本情況

不屬于失信被執行人。

女士不屬于失信被執行人。

持有子公司合肥星宸新材料有限公司 10%股權。王承國先生不屬于失信被執行

人。

    成立日期：2013-10-23

    注冊資本：人民幣 500 萬元

    統一社會信用代碼：91340100080340741K

    企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

    注冊地址：合肥市新站區新海大道與當涂路交口啟創產業園二期 4 樓 B406

室

    經營范圍：投資管理（除專項許可項目）。

    股權結構：

    公司名稱              股東       認繳金額（萬元）    持股比例

            王照忠                      450      90%

    合肥合力

    投資管理    合肥王氏翰博科技有限公司              50      10%

    有限公司

                      合計             500     100%

    關聯關系：公司控股股東、實際控制人王照忠先生控制的企業，并持有公司

    合肥合力投資管理有限公司不屬于失信被執行人。

    成立日期：2011-12-06

    注冊資本：人民幣 50 萬元

    統一社會信用代碼：91110302587726651N

    企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

    注冊地址：合肥市新站區新海大道與當涂北路交口啟創產業園二期 4 樓 B405

室

    經營范圍：節能科技推廣和服務；市場調查（不含國家機密和個人隱私）；

工程管理服務。

    股權結構：

    公司名稱              股東       認繳金額（萬元）    持股比例

            王照忠                       45      90%

    合肥王氏

    翰博科技    史玲                         5      10%

    有限公司

                      合計              50     100%

    關聯關系：公司控股股東、實際控制人王照忠先生控制的企業，并持有公司

  合肥王氏翰博科技有限公司不屬于失信被執行人。

  三、關聯交易的定價政策及定價依據

  公司關聯方擬為公司及合并報表范圍內的子公司向金融機構申請的部分綜

合授信額度等融資事項提供連帶責任保證，此擔保為無償擔保，保證期間公司及

子公司無需因此向上述關聯方支付費用，亦無需對該擔保提供反擔保。

  四、關聯交易協議的主要內容

  擔保金額和擔保期限等具體擔保內容以與相關金融機構實際簽署的擔保協

議為準。實際擔保金額將不超過董事會批準授予的擔保額度。

  五、交易目的和對上市公司的影響

  公司關聯方為公司及合并報表范圍內的子公司向金融機構授信融資提供無

償擔保，能更好的滿足公司及子公司日常資金需求，保證經營活動的順利開展，

有利于公司的長遠發展。本次接受關聯方擔保為無償擔保，不存在損害公司及其

它股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。

  六、年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

如下：

業合肥合力投資管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司、王承國先生為公司

及子公司提供擔保，未向公司及子公司收取費用，亦未要求公司及子公司提供反

擔保。

出售其持有的部分其他公司股權，股權轉讓款金額 499.9828 萬元。合肥合力投

資管理有限公司擬將上述股權轉讓款全部用于增資成都拓維高科光電科技有限

公司。

  七、審議程序及審核件

  （一）董事會意見

  董事會認為：本次公司實際控制人及其夫人、控股股東、實際控制人控制的

企業、子公司少數股東為公司及子公司向金融機構部分授信融資提供擔保，是上

述關聯方支持公司經營發展的重要措施，有利于滿足公司及子公司日常資金需

求，保障經營活動的順利拓展，有助于公司及子公司的長遠發展。本次關聯擔保

為無償擔保，公司及子公司無需支付擔保費用，亦無需提供反擔保。本次接受關

聯方提供擔保符合有關法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合規有效，不

存在損害公司和中小股東利益的情形。

  （二）獨立董事意見

  本次公司實際控制人及其夫人、控股股東、實際控制人控制的企業、子公司

少數股東擬為公司及子公司向金融機構申請授信提供擔保，能有效解決公司及子

公司經營發展的融資問題，有助于公司及子公司的長遠發展；關聯擔保為無償擔

保，公司及子公司無需支付擔保費用，亦無需提供反擔保，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情形。我們同意該事項，并同意提交公司董事會審議。

  本次公司實際控制人及其夫人、控股股東、實際控制人控制的企業、子公司

少數股東擬為公司及子公司向金融機構申請授信提供擔保，可以更好的保障公司

及子公司經營發展資金需求，對公司及子公司的發展起到積極作用。本次關聯擔

保為無償擔保，公司及子公司無需支付擔保費用，亦無需提供反擔保，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議過程，關聯董事回避表決，

決策程序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定。我們同意公司及子公司接

受關聯方擔保事項。

  （三）監事會意見

  監事會認為：本次公司實際控制人及其夫人、控股股東、實際控制人控制的

企業、子公司少數股東擬為公司及子公司向金融機構申請授信提供擔保，可以更

好的保障公司及子公司經營發展資金需求，是上述關聯方支持公司及子公司發展

的有力表現，對公司及子公司長期穩定發展起到積極作用。本次關聯擔保為無償

擔保，公司及子公司無需支付擔保費用，亦無需提供反擔保，不存在損害公司及

股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議過程，關聯董事回避表決，決策程

序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定。監事會同意公司及子公司接受關

聯方擔保事項。

  八、中介機構意見結論

  經核查，中信建投證券認為：公司及子公司 2023 年度接受關聯方擔保事項

系為滿足公司經營發展需求，王照忠先生及其控制的企業、史玲女士、王承國先

生為公司及子公司提供無償擔保符合公司整體發展要求，不存在損害公司和全體

股東利益的情形，不會對公司的生產經營及財務狀況造成重大不利影響。本保薦

機構對于公司及子公司 2023 年度接受關聯方擔保事項無異議。

  九、備查文件

 特此公告。

                       翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                        董事會

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