全球熱議:凱恩股份: 年度股東大會通知

證券代碼：002012            證券簡稱：凱恩股份                  公告編號：2023-015

                  浙江凱恩特種材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                 關于召開 2022 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會

第八次會議定于2023年4月18日（星期二）召開2022年度股東大會，現將本次股東大會的

有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司第九屆董事會第八次會議決議召開2022年度股東大會

章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。

  （一）現場會議召開時間：2023年4月18日（星期二）下午14:30

   (二）網絡投票時間：2023年4月18日（星期二）

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 進 行 網 絡 投 票 的 時 間 為 2023 年 4 月 18 日 上 午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年4月18日上午9:15至

下午15:00期間的任意時間。

司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均

有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                            備注

   提案編碼                  提案名稱              該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

  上述議案已經公司第九屆董事會第八次會議和第九屆監事會第八次會議審議通過，

提案內容詳見 2023 年 3 月 28 日刊登在《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

  議案 9 為特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三

分之二以上通過。議案 5、7、8 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中

小投資者的表決單獨計票，單獨計票的結果將于股東大會決議公告時同時公開披露；

  中小投資者是指以下股東以外的其他股東：

  （1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；

  （2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代

理人出席的，須持法人授權委托書（見附件 2）、出席人身份證辦理登記手續。

  （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會

議的，應持本人身份證、授權委托書（見附件 2）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可采取信函或郵箱方式登記（郵箱或信函在 2023 年 4 月 17 日 17:00

前送達或發送至公司董秘辦）。

             傳真：010-64656585

             郵箱：kan002012@163.com

             聯系人：李孝軍

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                       浙江凱恩特種材料股份有限公司

                                                            董事會

附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為

準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間。

服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                             授權委托書

  茲全權委托                （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江凱恩特種材料

股份有限公司 2022 年度股東大會，并按照以下指示就下列議案投票及簽署相關決議文

件。如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。本次股東大會提案表決意見如

下：

                                     備注     同意   反對   棄權

                                     該列打勾

 提案編碼         提案名稱

                                     的欄目可

                                     以投票

                                      √

                  提案

 非累積投

  票提案

            《關于使用閑置自有資金購買理財

            產品的議案》

            《公司未來三年(2023 年-2025 年)

            股東回報規劃》

            《關于修訂<董事會議事規則>的議

            案》

  委托人名稱：                      委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

  委托人持股數及性質：                  委托人證券賬戶號碼：

  受托人姓名：                      受托人身份證號碼：

  受托人簽名：                      受托日期及期限：自簽署日至本次股東大會結束

                 委托人簽名（或蓋章）：

                 委托書簽發日期：

  注：1、如委托人未對投票做明確指示，則視為授權受托人有權按照自己的意思進

行表決。

“反對”欄內填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內填上“√”。

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