眾興菌業: 2022年度股東大會決議公告

股票代碼：002772                股票簡稱：眾興菌業

                                            公告編號：2023-037

(資料圖片)

債券代碼：128026                債券簡稱：眾興轉債

                天水眾興菌業科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

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    一、會議召開和出席情況

    天水眾興菌業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度股東大會以

現場投票及網絡投票相結合的方式召開。

    （一）會議召開情況

    （1）現場會議日期與時間：2023 年 04 月 12 日（星期三）下午 2:30 開始；

    （2）網絡投票日期與時間：2023 年 04 月 12 日（星期三），其中通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 04 月 12 日上午

統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的，開始時間為 2023 年 04 月 12 日

上午 9:15，結束時間為 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。

室

部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

  （二）會議出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計 19 人，代表有表決權的

股份數為 150,443,445 股，占公司有表決權股份總數的 38.2885%。其中：參加現

場投票的股東及股東授權委托代表 9 人，代表有表決權的股份數為 147,630,588

股，占公司有表決權股份總數的 37.5726%；參加網絡投票的股東 10 人，代表有

表決權的股份數為 2,812,857 股，占公司有表決權股份總數的 0.7159%。

  參加投票的中小股東情況：通過現場和網絡投票的股東 12 人，代表有表決

權的股份數為 3,061,786 股，占公司有表決權股份總數的 0.7792%。其中：通過

現場投票的股東 2 人，代表有表決權的股份數為 248,929 股，占公司有表決權股

份總數的 0.0634%；通過網絡投票的股東 10 人，代表有表決權的股份數為

  公司全體董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。國浩律師（北京）事

務所李聰律師、姚佳律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。

  本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公

司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規的規定。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會無否決提案的情形，不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

  本次股東大會對中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及

單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨計票。

  本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議通過以下

議案：

  （一）審議通過了《關于審議<2022 年度董事會工作報告>的議案》

   （1）總表決情況

    同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）審議通過了《關于審議<2022 年度監事會工作報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （三）審議通過了《關于審議<2022 年度財務決算報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

    同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （四）審議通過了《關于審議<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （五）審議通過了《關于審議<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （六）審議通過了《關于審議<2022 年度利潤分配預案>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

     同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （七）審議通過了《關于審議<2022 年度報告>及<2022 年度報告摘要>的議

案》

   （1）總表決情況

     同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

    同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （八）審議通過了《關于擬續聘公司 2023 年度審計機構的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   （九）審議通過了《關于審議<2023 年度財務預算報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

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   （十）審議通過了《關于審議<2023 年度董事、高級管理人員薪酬（津貼）

績效方案>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

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   （十一）審議通過了《關于審議<2023 年度監事薪酬（津貼）績效方案>的

議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

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   （十二）審議通過了《關于預計 2023 年向銀行等金融機構申請綜合授信額

度的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

    同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

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   （十三）審議通過了《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

  同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  通過，本提案獲得出席會議的股東所持有表決權股份總數的 2/3 以上通過。

  上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

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  （十四）審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》

  （1）總表決情況

  同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  （2）中小股東總表決情況

  同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  通過

  上述提案詳細內容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

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  除審議通過上述議案外，作為本次年度股東大會的議程之一，董事會獨立董

事巨銘先生、劉遐先生、黨琳女士以及已離任獨立董事彭玲女士分別在會上做了

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（北京）事務所李聰律師、姚佳律師對本次股東大會進行見證，并

出具了法律意見書。該法律意見書認為：

司章程》的有關規定；

次股東大會，其參會資格合法、有效；

的規定，表決結果合法、有效。

  四、備查文件

年度股東大會之法律意見書》。

 特此公告

                    天水眾興菌業科技股份有限公司董事會

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