快消息！金 科 股 份: 關于召開2023年第三次臨時股東大會的提示性公告

               金科地產集團股份有限公司

     關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的提示性公告

(相關資料圖)

 證券簡稱：金 科 股 份          證券代碼：000656      公告編號：2023-037 號

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

   本公司已于 2023 年 4 月 1 日發布《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通

知》

 （公告編號：2023-034 號）。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東

行使股東大會表決權，現發布關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的提示性公告。

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第三次臨時股東大會

   （二）股東大會召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。2023年3月31日，

公司第十一屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨

時股東大會的議案》。

   （四）會議時間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4

月 17 日（現場股東大會召開日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 4 月 17 日 9:15－

  （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方

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式。

席現場會議進行表決。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （六）股權登記日：2023年4月12日

  （七）出席對象：1、凡于股權登記日（2023年4月12日）下午收市時在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是公司股東；2、公司董事、監事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根

據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  （八）現場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科

中心27樓）

     二、會議審議事項

                                            備注

議案編碼                議案名稱                 該列打勾的欄

                                          目可以投票

及巨潮資訊網刊載披露。

所持表決權的三分之二以上通過。

主板上市公司規范運作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，

需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

     三、會議登記事項

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卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復

印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委托書

及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

    聯系人：石誠、袁衎

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通

知附件1。

  五、備查文件

   特此公告

                                金科地產集團股份有限公司

                                      董   事   會

                                 二○二三年四月十二日

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附件 1:

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）9:15—15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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  附件 2：

                      授權委托書

                        （樣本）

        茲委托       先生/女士（身份證號碼：                    ）

  代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，

  并代為行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，

  表決意見如下：

                                 備注

議案編碼           議案名稱            下列打勾的欄   同意   反對   棄權

                                目可以投票

         關于對部分參股房地產項目公司增

             加擔保額度的議案

        委托人簽名（委托單位公章）：

        委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

        委托人（單位）股東賬號：

        委托人（單位）持股數：

        委托書簽發日期：

        委托書有效期：

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