和達科技: 和達科技獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

           浙江和達科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議

             相關事項的獨立意見

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     （以下簡稱“《股票上市規則》”）、

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                  （以下

簡稱“《監管指引第 2 號》”）等法律、法規以及《浙江和達科技股份有限公司章

程》

 （以下簡稱“《公司章程》”）、

               《浙江和達科技股份有限公司募集資金管理辦法》

（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）的有關規定，作為浙江和達科技股份有限

公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在審閱公司第三屆董事會第十八次會議相

關事項后，基于獨立客觀的立場，本著審慎負責的態度，對會議相關事項發表如

下獨立意見：

  一、關于公司 2022 年度利潤分配方案的獨立意見

  公司 2022 年度利潤分配預案考慮了公司經營、資金需求、股東回報及未來發

展等各種因素，符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，與公司當前的發展階

段和實際情況相適應，有利于公司持續、穩健地發展。實施該方案符合公司和全

體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  二、關于預計 2023 年度日常關聯交易的獨立意見

  經核查，公司 2023 年度預計關聯交易為公司正常經營業務所需交易，符合公

司正常生產經營的客觀需要，關聯交易決策程序合法有效；交易價格按照市場價

格確定，定價公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  三、關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的的獨立意見

  經過對公司《關于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

的審閱，認為該報告真實反映了公司 2022 年度募集資金管理與使用的相關情況，

內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  四、關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審

計機構的獨立意見

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務的豐富經驗

和職業素質，自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執

業準則，為公司提供審計服務，對公司的規范化運作起到了積極作用。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  五、關于公司董事、高級管理人員 2023 年度薪酬的獨立意見

  公司董事、高級管理人員 2023 年度薪酬考核方案符合《公司章程》及公司有

關管理制度的要求，充分考慮了公司所處行業、經營實際情況及董事、高級管理

人員具體工作能力及績效，有利于增強公司競爭力，不存在損害公司及股東，尤

其是中小股東利益的情形。薪酬方案已經公司董事會薪酬與考核委員會審查通過，

程序合法有效。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  六、關于公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的獨立意見

  經核查，本次公司向金融機構申請綜合授信額度并為子公司提供授信擔保事

項符合公司日常經營需要，有利于公司長遠發展，公司為子公司提供擔保風險可

控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《公司法》

                      《上海證券交易所科創板股票

上市規則》《公司章程》等相關規定的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  七、關于使用閑置自有資金進行委托理財的獨立意見

  經核查，公司在保障正常資金運營需求和資金安全的前提下，使用閑置自有

資金進行委托理財，持續豐富公司投資理財的渠道和產品種類，在保障資金流動

性的同時，提高了資金效益，不會對公司日常經營造成不利影響，符合公司利益，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法

合規。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  八、關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  公司本次使用不超過人民幣 6,000 萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管

理，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等

相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和公司《募集資金管理辦法》的規

定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項

目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集

資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小

股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，

獲取良好的投資回報。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  九、關于公司 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  公司建立了內部控制體系并能得到有效的執行，公司各項內部控制制度符合

國家法律法規和監管部門的要求，符合公司當前經營實際情況。公司《2022 年度

內部控制評價報告》客觀真實地反映了公司內部控制體系建設、內控制度執行的

具體情況。公司不存在財務報告內部控制缺陷，針對發現的非財務報告內部控制

缺陷公司已高度重視，公司董事會就該缺陷事項作出了專項說明，如實說明情況

并積極采取措施予以解決。公司已按照企業內部控制規范體系的規定在其余重大

方面保持了有效的內部控制。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  十、關于 2022 年度計提資產減值準備的獨立意見

  公司本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司

會計政策等相關規定，計提減值準備依據充分，能夠客觀、公允地反映公司的財

務狀況及經營成果，符合公司實際情況；有助于向投資者提供更加真實、可靠、

準確的會計信息。決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們對該事項一致同意。

  十一、關于公司開展新業務的獨立意見

  公司本次開展新業務事項符合公司發展戰略，是在公平、公正、互利的基礎

上進行的，有利于增強公司的核心競爭力，不會損害公司及股東，特別是中小股

東利益，不會對公司獨立性構成影響。審議程序符合《上海證券交易所科創板股

票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號—

規范運作》、《公司章程》的規定。

  綜上，我們對該事項一致同意。

                    獨立董事：李曉龍、佟愛琴、姚武強

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