國民技術: 關于召開2022年度股東大會的通知|世界焦點

證券代碼：300077                證券簡稱：國民技術   公告編號：2023-023

                     國民技術股份有限公司

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《國民技術股份有限公司章程》的有關規定，國民技術股

份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議決定于 2023 年

絡投票相結合的方式進行。現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

屆董事會第二十三次會議審議通過，公司決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召

開 2022 年度股東大會。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00 開始

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 10 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-15:00 的任意時間。

   本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。

   （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委

托他人出席現場會議。

  （2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表

決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日 2023 年 5 月 5 日下午深圳證券交易所收市后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司

全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

                                            備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

          《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性

          股票的議案》

          《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更

          登記的議案》

                                         √作為投票對

                                         數：（3）

  上述第1項、第3項至第12項議案經2023年4月13日召開的公司第五屆董事會

第二十三次會議審議通過，第2項至第6項、第10項經公司第五屆監事會第十五次

會議審議通過，程序合法、資料完備。上述具體內容詳見公司于2023年4月17日

刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司獨立董事將在本次年

度股東大會上進行述職。

  上述議案8、9、11.02為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股

東代理人）所持表決權的2/3以上通過方可生效。

  上述議案11需逐項表決。上述議案第5項至第8項、第10項、第12項涉及影響

中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管

理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計

票，并對計票結果進行披露。

三、 會議登記等事項

                         （采用信函或傳真形式

登記的，請進行電話確認。）

  異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續，采取信函或者傳真方式登

記的需在2023年5月8日17:00之前送達或傳真到公司。

  信函郵寄地址：深圳市南山區高新北區寶深路109號國民技術大廈21層董事

會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。

  郵編：518057

  傳真：0755-86916692

  （1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；

  （2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、

授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進登記；

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）

法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；

  （4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代

理人身份證進行登記。

  上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補

交完整。身份證復印件均需正反面復印。

  聯系人：葉艷桃、歐弘妍

  聯系電話：0755-86916692    傳真：0755-86916692

記時間內報名。為保證會議的順利進行，公司不接受會議召開當天的現場報名，

并請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續，公司將在會議開始前

五分鐘停止辦理會議入場手續。

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、 參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、 備查文件

  特此公告。

                                    國民技術股份有限公司

                                      董   事    會

                                    二〇二三年四月十七日

  附件：

   《授權委托書》

   《股東登記表》

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件 2：

                           授權委托書

       國民技術股份有限公司：

         茲委托       先生（女士）

                        （身份證號                         ）代

       表本人（本公司）出席國民技術股份有限公司（以下簡稱“國民技術”）2022

       年度股東大會，授權委托有效期限為：自本授權委托書簽署之日起，至該次股東

       大會結束時止。

         本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代

       理人有權按自己的意愿表決）

                   ：

                                         備注         表決意見

提案                                      該列打勾

                     提案名稱

編碼                                      的欄目可   同意   反對     棄權

                                        以投票

                            非累積投票提案

        〈2022 年年度報告〉及其摘要》                √

        《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股

        票的議案》

        《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登

        記的議案》

    說明：1、對于非累積投票議案，在“表決意見”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”

  之一欄內打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、

  填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，受托人有權按自己的意見投票。對于累積投票提

  案，請填報投給該候選人的選舉票數。

  位印章。

     委托人簽名（或蓋章）：

     委托人身份證或營業執照號碼：

     委托人深圳股票賬戶號碼：

     委托人持股性質與持股數量：

     □ 有限售條件流通股[            ]股

     □ 無限售條件流通股[             ]股

     受托人簽名：

     受托人身份證號碼：

附件 3：

            國民技術股份有限公司

個人股東姓名/法人

股東名稱

身份證號碼/營              法人股東法定代表

業執照號碼                人姓名

股東賬號                 持股數量（股）

代理人姓名                代理人身份證號碼

聯系電話                 電子郵箱

聯系地址                 郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 年   月   日

附注：

要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發言由公司按登記情況

統籌安排，公司不能保證所有填寫發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

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