華融化學: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告

證券代碼：301256               證券簡稱：華融化學   公告編號：2023-029

              華融化學股份有限公司

         關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

華融化學股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會由董事

會召集。

和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023年5月9日15:30。

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月9日上午9:15-

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年5月9日9:15-

   （1）現場表決：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交

易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

   公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

        （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；于股權登

記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的

股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

        （2）公司董事、監事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

    二、會議審議事項

                                            備注

提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄目可

                                           以投票

非累積投

票提案

累積投票

                   采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

 提案

        上述第1-5項議案已經第一屆董事會第十七次會議審議通過，第6項議案已經第

一屆監事會第十二次會議審議通過。其中，第1項議案需以特別決議通過，由出席股

東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；第2、4、5項議

案屬于影響中小投資者利益的重大事項，獨立董事已發表明確的同意意見。

         第4-6項議案采取累積投票制進行審議，應選非獨立董事4人、獨立董事2人、

  非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應

 選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可

 以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，第5項議案在獨立董事

 候選人的任職資格和獨立性經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；委托

代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡或

身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續。法人股東應持股東賬戶卡、加

蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；委托代理人的，

應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件二）

及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時間辦理參會登記手續。

   （2）異地股東可采用電子郵件或傳真的方式登記，電子郵件或傳真在2023年5

月5日17:30前發送或傳真至董事會辦公室。

   （3）本次會議預期半天，參會股東所有費用需自理。會務聯系人：張煒；聯系

電話：028-86238215；傳真號碼：028-86238215；電子郵箱：hrhg.db@newhope.cn。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作詳見附

件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                          華融化學股份有限公司

                                                     董事會

附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每

個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其

對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選

人投 0 票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

      投給候選人的選舉票數          填報

      對候選人 A 投 X1 票      X1 票

      對候選人 B 投 X2 票      X2 票

           …               …

          合 計       不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事

  （如提案 4，采用等額選舉，應選人數為 4 位）股東所擁有的選舉票數=股東

所代表的有表決權的股份總數×4，股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事

候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ② 選舉監事

  （如提案6，采用等額選舉，應選人數為 2 位）股東所擁有的選舉票數=股東所

代表的有表決權的股份總數× 2，股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票

數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數， 所投人數不得超過 2 位。

意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二：

                        授權委托書

        委托人名稱（委托人為法人的，應加蓋單位公章）：

        委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

        委托人持有華融化學（301256.SZ）股票性質：

        委托人持有華融化學（301256.SZ）股票數量：

        受托人姓名：

        受托人身份證號碼：

        授權委托書簽發日期：

        委托有效期限：

        對華融化學股份有限公司2023年第一次臨時股東大會提案的投票意見；沒有明

  確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

                        表決意見示例表：

                                                 同   反   棄

                                           備注

                                                 意   對   權

提案編碼                  提案名稱

                                        該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投

 票提案

累積投票

                     采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

  提案

         關于采取累積投票制選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議

         案

查看原文公告

標簽：